Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как быть в таком случае и чего ожидать?
Здравствуйте, делал обмен криптовалюты на P2P бирже. Получилось так, что я продавал USDT взамен на рубли на свой сбербанк, но попал в мошеннический треугольник. Деньги мне пришли по СБП двумя транзакциями, я подтвердил получение денег и закрыл ордер, криптовалюта ушла продавцу. Через час мне звонит отправитель денег и говорит, что она в это же время делала обмен рублей на цифровые юани для банка Alipay и на мой номер перевела деньги через обменник в телеграме. То есть мошенник дал ей мой номер телефона для перевода. Отправитель денег намерена подать заявление на меня в полицию т.к. юаней не получила, но очевидно отношения к мошенничеству я не имею. Как быть в таком случае и чего ожидать? Рубли я менял для оплаты налогов и уже зачислил эти деньги на единый счёт ИП.
Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная, так как вы оказались вовлечены в мошенническую схему, не подозревая об этом. Давайте разберем, как действовать в этой ситуации и чего ожидать.
1. Что произошло?
Вы продали USDT за рубли через P2P-платформу.
Деньги поступили на ваш счет от третьего лица, которое, как выяснилось, стало жертвой мошенников.
Вы подтвердили получение денег и перевели криптовалюту покупателю.
Теперь отправитель денег угрожает подать заявление в полицию.
2. Ваши действия
Вот пошаговый алгоритм, как действовать в этой ситуации:
Шаг 1. Сохраните все доказательства
Скриншоты переписки на P2P-платформе.
Детали транзакций (переводы рублей, перевод USDT).
Записи звонков и сообщений от отправителя денег.
Шаг 2. Обратитесь в поддержку P2P-платформы
Напишите в поддержку платформы, где вы совершали обмен. Уточните, что вы стали жертвой мошеннической схемы.
Попросите предоставить данные о покупателе USDT (если это возможно).
Шаг 3. Подготовьте объяснительную
Напишите подробное объяснение ситуации, чтобы предъявить его в полиции или банку, если потребуется.
Укажите, что вы действовали добросовестно и не знали о мошеннической схеме.
Шаг 4. Обратитесь в банк
Сообщите в Сбербанк о подозрительных транзакциях. Попросите заморозить средства, если это возможно.
Уточните, можно ли вернуть деньги отправителю, чтобы избежать дальнейших разбирательств.
Шаг 5. Проконсультируйтесь с юристом
Обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовых и криптовалютных спорах. Он поможет вам составить заявления и защитить ваши интересы.
3. Что делать, если отправитель подаст заявление в полицию?
Если заявление будет подано, вас могут вызвать на допрос. В этом случае:
Предоставьте все доказательства вашей добросовестности.
Укажите, что вы не знали о мошеннической схеме и действовали в рамках P2P-обмена.
Подчеркните, что деньги уже зачислены на счет ИП и использованы для уплаты налогов.
4. Возможные последствия
Для вас: Если вы докажете, что действовали добросовестно, уголовная ответственность маловероятна. Однако возможны гражданско-правовые споры о возврате средств.
Для отправителя денег: Она может попытаться взыскать с вас деньги через суд, но шансы на успех минимальны, если вы докажете отсутствие умысла.
5. Рекомендации
Не возвращайте деньги отправителю самостоятельно, если нужна будет помощь можете обратиться в чат.
Будьте готовы к тому, что банк может временно заблокировать ваш счет для проверки.(вероятнее всего)ЗСК
В будущем будьте осторожны при использовании P2P-платформ: проверяйте репутацию контрагентов и избегайте подозрительных сделок, либо обращайтесь к юристу для проверки деятельности NFT.
Здравствуйте, Иван!
Возможно, вы стали жертвой мошеннических действий.
Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.
В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества либо иных наказуемых законом деяний.
Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.