Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если заморозили счёт на бирже и требуют оплату за хранение активов?
Здравствуйте, заморозили счёт на бирже. Сейчас просят пополнить счет за хранение активов
Наталья, добрый день.
Можете рассказать подробнее об обстоятельствах?
Дело в том, что я полагаю Вы столкнулись с мошенниками.
Это достаточно распространенная схема мошенничества в настоящее время, когда злоумышленники под видом биржи начинают вытягивать денежные средства, а Ваш брокерский счет в действительности отсутствует вовсе.
На мой взгляд здесь налицо признаки преступления по ст. 159 УК РФ.
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку.
Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет.
---
Я настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства.
Ни в коем случае не переводите им никаких денежных средств и прекратите любое общение.
Наталья, добрый день.
Откровенно говоря данные действия похожи на распространенную мошенническую схему.
Речь идет о криптобирже?
Как уже сказал,
В данном случае, усматриваются признаки достаточно распространенной мошеннической схемы.
Формально она имеет признаки легальной деятельности и отчасти предоставляемая Вам информация соотносится с реалиями — но по факту, манипулируя данной информацией указанные лица, намерены получить от Вас дополнительно денежные средства.
После их получения, с Вами просто будут разорваны все контакты.
Так действующий ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», например, допускает возможность блокирования банковского счета при зачислении на него определенных денежных сумм.
Такая блокировка направлена на установление источника их происхождения и в перспективе допустима возможность ее снятия.
Сказанное и позволяет усмотреть признаки мошенничества, где с Вас путем обмана, совершают хищение средств.
Под обманом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» понимается
как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
У Вас ввиду отсутствия знаний в тонкостях действующего российского законодательства и создается иллюзия того, что Вам оказывают помощь в выводе и получении Ваших средств, в то время, как в действительности их действия направлена на хищение.
Выходом тут может быть только прекращение последующего диалога с ними, исключение перечисления им дополнительных средств.
По данному факту стоит подать заявление в полицию.
Вероятность установления и привлечения к ответственности указанных лиц мала, но полностью не исключена.
В данном случае, противоправную деятельность осуществляют сплоченные преступные группы, которые отчасти находятся в разработке правоохранительных органов.
Часть из них осуществляют свою деятельность на территории РФ, с учетом этого есть вероятность не только пресечения их деятельности, но и в последующем признание Вас потерпевшим.
Это даст Вам основания для обращения с иском о взыскании причиненного Вам ущерба.
По информации из новостных лент видно, что уголовные дела все же возбуждают
ria.ru/20220526/mvd-1790867928.html
А тот факт того, что одного из фигурантов объявили в федеральный розыск, следует, что он проживал и осуществлял свою деятельность в РФ.
В связи с чем, как уже сказал. в Вашем случае, обращение с заявлением в полицию также будет уместно — ввиду существующей небольшой вероятности установления этих лиц и пресечения их деятельности.
С учетом Вашего уточнения о том, что это криптобиржа.
В этом случае это однозначно мошенники, поскольку легальные криптобиржи (криптокошельки) не используют какого либо рода комиссий за пользование и хранение монет.
В связи с этим Вам рекомендуется обратиться в правоохранительные органы с заявлением изложив все обстоятельства произошедшего.