Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Банк заблокировал счета по 115 фз, были операции с покупкой и продажей криптовалюты, с биржи есть все сделки, есть обоснование происхождения средств, нужна помощь в правильном составлении объяснения

банк заблокировал счета по 115 фз, были операции с покупкой и продажей криптовалюты, с биржи есть все сделки, есть обоснование происхождения средств, нужна помощь в правильном составлении объяснения

22 января 2025, 10:13, Анна, г. Москва

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Анна!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

22 января 2025, 10:40

Похожие вопросы

Семейное право

Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку

Заблокировали счет по 115 и 161 фз, предоставили документы, доверенность на продажу авто, договор купли продажи, копию стс, фото авто. Банк требует чек на внесение наличных. Подали заявление на закрытие счета и получения остатка дс в кассе банка. Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку. Снять блокировку отказываются, говорят на основании фз 115

12 февраля, 20:09, вопрос №4856324, Виктор, г. Ульяновск

1 ответ

Гражданское право

Нужна помощь в составлении заявления о восстановлении срока для подачи заявления об отмене судебного приказа и отмене судебного приказа

12 февраля, 11:56, вопрос №4855700, Марина, г. Москва

3 ответа

Налоговое право

Подойдет ли договор купли-продажи для объяснения происхождение средств?

Продал квартиру за 4 100 000 рублей за наличные и хочу переехать в другой город. Придется вести сумму наличными через аэропорт. Подойдет ли договор купли-продажи для объяснения происхождение средств? Этого будет достаточно?

12 февраля, 11:04, вопрос №4855627, борис, г. Москва

1 ответ

Интеллектуальная собственность

115 ф3 Может банк написать заявление в полицию?

Я играл в оноайн казино и мне заблокировали карту .115 ф3 Может банк написать заявление в полицию ? На пррверку моего счета ?

11 февраля, 20:10, вопрос №4855027, Рома, г. Ангарск

1 ответ

Кредитование

Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту

Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту

11 февраля, 12:43, вопрос №4854532, Ася, г. Москва

2 ответа