Банк заблокировал счета по 115 фз, были операции с покупкой и продажей криптовалюты, с биржи есть все сделки, есть обоснование происхождения средств, нужна помощь в правильном составлении объяснения

Доброго времени суток ! Т банк заблокировал карту по 115 ФЗ все документы по требованию банка предоставили , но сейчас спустя месяц банк сообщил , что нужно написать заявление о снятии блокировки только приезав лично в офис , который находится в другом городе , в именно у Москве ! Законно ли требование банка , или. Все таки могу отправить по почте заявление ? Благодарю

Здравствуйте. Ситуация в следующем: брат и сестра совместно владели домом,каждый по 1/2 доли. Брат решил продать свою долю сестре, для оплаты выбрали материнский капитал сестры. Сестра,ее муж и сам продавец- брат сделку провели через нотариуса. Далее доли поделили на Сестру,мужа, и несовершеннолетнего сына. Но в использовании мат.капитала пришел отказ. Так как сестра находилась уже с мужем в разводе,то через нотариуса расторгнуть не представлялось возможным. Поэтому брат подал иск в суд на расторжение договора купли продажи, в иске просил расторгнуть договор с сестрой и ее мужем ( несовершеннолетнего не упомянал) Но выписка с егрн была приложена,так же договор купли- продажи,где фигурирует ребенок.Суд вынес решение- сделку расторгнуть,вернуть 1/2 долю и внести запись в егрн. При обращение в Росреестр,чтоб по решению суда внесли запись и все вернули- получил отказ. Росреестр приводит доводы,что суд неправильно вынес решение,расторгнув сделку между взрослыми, не учитывая несовершеннолетнего,на которого есть доля. Так же у сестры образовалась перед братом ипотека, которую суд не остановил. Получается суд расторг договор, но вступить брат опять во владение не может. ВОПРОС: Как теперь обратиться в суд,чтоб расторжение купли- продажи были учтены все замечания Росреестра. Срок подачи апелляции прошел,как пол- года, так как решение суда устраивало, пока не обратились в Росреестр. Есть ли какое нибудь законное обоснование, написать ходатайство о восстановлении сроков, а так же апелляционной жалобой об отмене решения и пересмотре с новыми обстоятельствами- с несовершеннолетним???? Тут получается и я сам виноват- иск мне юрист составил не указав ребенка, и суд получается не смотрел егрн и договор, в которых несовершеннолетний был указан и копии у них были с иском. Помогите пожалуйста,какие ещё есть решения?

Здравствуйте, что делать если тинькофф заблокировал переводы по 115ФЗ и предложил перевести все средства на другую карту, а потом уже завершение сотрудничества с ними, я написал им что выиграл деньги в казино, предоставил информацию об этом, но им она не понравилась, сегодня последний день обращения моего, по поводу перевода и я вот очень сильно переживаю, могут ли мне вообще средства не перевести? А просто заблокировать счёт, без снятия и перевода на другой банк?

Добрый день! Я провела две сделки на непонятной криптобирже по покупке и продаже валютной пары на сумму 100 долл с кредитным плечом, после чего пришло понимание (запоздалое, к сожалению), что это мошенники. После направления заявки на закрытие счета пришло сообщение следующего содержания: Уведомляем Вас о необходимости проведения обязательных процедур, связанных с вашей учетной записью, зарегистрированной в системе европейского стандарта. Данная учетная запись активна и требует выполнения определенных действий для завершения процедуры синхронизации и вывода финансовых средств. Информация о вашем статусе: Ваше кредитное плечо: 1x100 Сумма задолженности: 24 528 $ (2 403 744 ₽) В соответствии с международными стандартами и требованиями регулирующих органов, для закрытия вашей учетной записи и проведения синхронизации необходимо выполнить следующие действия: Направить заявление Направьте письменное заявление в адрес Центрального банка с указанием вашего намерения закрыть учетную запись и синхронизировать свои счета. Синхронизация счетов Синхронизируйте любые ваши банковские счета (сберегательные, депозитные, пенсионные) и банковские карты (дебетовые, кредитные) с банком, на который вы планируете осуществить перевод средств. Синхронизация может быть выполнена через уполномоченного контрагента или специализированную платформу. Реквизиты для синхронизации можно запросить в ответном письме. Аннулирование кредитного плеча Подайте заявку в ваш банк и получите технический отказ в выдаче кредитных продуктов. При получении подтверждения вашей заявки убедитесь в наличии скриншота технического отказа для подтверждения корректности процедуры. В случае подтверждения заявки синхронизируйте финансы предоставленные банком для финансового оборота с вашим брокерским счетом. Объединение счетов После выполнения вышеуказанных действий проведите объединение ваших банковских счетов и учетной записи. Убедитесь, что у вас имеются все необходимые документы и подтверждения. Финальная заявка Направьте письмо с подтверждением завершения процедуры. Ваши средства будут зачислены на указанные вами банковские реквизиты в течение 3 часов после проверки предоставленных данных. Обратите внимание: В случае невыполнения данных действий в течение 6 часов ваша заявка будет аннулирована, а учетная запись передана в исполнительную службу. При передаче дела в исполнительное производство возможно применение следующих мер: Арест имущества. Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Принудительное взыскание задолженности через удержания с банковских счетов или заработной платы. Юридические последствия: нарушение обязательств может повлечь применение статей Уголовного кодекса Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, следующие: Статья 174. Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. Статья 275. Государственная измена. Для уточнения всех деталей и получения консультации по выполнению процедуры, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Сделки закрыты с прибылью. Хотя я понимаю, что это может быть фикция. Могут ли с меня взыскать сумму плеча. И могу ли я вернуть свои 100 долларов?

Здравствуйте ! Банк заблокировал по статье 161 Фз , были выводы с казино и естественно пополнение с карты , вчера пыталась оплатить озон и меня банк заблокировал прям учетную запись . Как быть в такой ситуации смогу ли я пойти в банк и снять деньги просто ?