Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, провела розыгрыш, заблокировали счёт пл статье 115 ФЗ от 07.08.2001 г
Здравствуйте, провела розыгрыш, заблокировали счёт пл статье 115 ФЗ от 07.08.2001 г. Я не работавшая, доход пособие на 1 ребёнка. Поступление денег в ращммере 1 500 000 тыс.
Здравствуйте. Обратитесь в банк с соответствующими документами, подтверждающими правомерность получения денежных средств.
Здравствуйте!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.