Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могу ли я оформить налог как физическое лицо и заново начать пользоваться картами
добрый день. Я месяц назад обучилась делать сделки на р2р в Garantex. Суммы у меня были небольшими. Пользовалась своими картами и картами родственником. за
месяц я заработала где-то 17тыс рублей. Проблема в том, что заблокировали мои карты сбербанка и альфа-банк. Сбербанку я сообщила, что начала заниматься арбитражом и они мне отправили такое сообщение(прикреплю). Я в интернете прочитала, что если так написать , то банк скорее всего разблокирует мой счет, но увы я ошиблась. Альфа-банку пока ничего не объясняла и не знаю как быть. Пожалуйста , помогите мне, как поступить дальше? могу ли я оформить налог как физическое лицо и заново начать пользоваться картами. у меня в этих банках еще есть кредиты и в планах есть оформление ипотеки. неужели я все себе испортила.
- IMG_1921.jpeg
- IMG_1922.png
- IMG_1918.jpeg
- IMG_1923.jpeg
Здравствуйте!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.