Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте Сегодня выиграла в казино крупную сумму Вывела

Здравствуйте

Сегодня выиграла в казино крупную сумму

Вывела на т банк

Не могла делать переведы

Затем пришло такое сообщение

30 января, 04:04, Ангелина, г. Челябинск

Евгений Воробьев

Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте!

Вы не приложили скан.

На сайте практически каждый день задают вопросы, что делать с крупным выигрышем на онлайн казино...

Так не может всем везти...

Вероятнее всего это мошенники. Не отвечайте им и ничего не делайте, что они попросят.

Вы можете обратиться с заявлением в полицию.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

Полиция завалена подобными делами и раскрываемость по ним довольно низкая. Учитывая, что мошенники находятся, как правило, в недружественных странах, вероятность возврата Ваших денег маловероятна.

На публичной странице Вы получаете первичную консультацию. Получите подробную приватную платную консультацию, нажав кнопку «Общаться в чате».
Так же окажу помощь, если Вам требуется написать заявление в полицию, прокуратуру, обжаловать Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п.
Надеюсь, мой ответ поможет Вам лучше разобраться в сложившейся ситуации.

Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/

30 января, 04:38

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Ангелина!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

30 января, 05:55

Похожие вопросы

Алименты

Когда я официально работаю и с моей зарплаты сумма уже была бы не за 40 тыс, а около 20 тыс

Здравствуйте. Извините сразу пишу, чтобы не занимать Ваше время, что я не планирую двигаться дальше ввиде договоров и финансов соответственно, что в нашем Мире на сегодня просто какой-то Болезнью стало!!!!! Хотел у Вас просто по человечески посоветоваться. Есть ли смысл мне пытаться дальше пробовать перейти по Алиментам на процент от Офиц заработка? Когда суд назначил мне их я на тот момент не работал. Назначили мне мин прожит минимум на двух детей . Там за 40 тыс с лишним ежемесячно. А когда я трудоустроился там долг уже приличный образовался. Я год уже официально отработал . За это время подавал в суд для перевода на процент и перерасчёт задолженности соответственно, но два суда уже было , а ответ судьи был на 9 страницах, а если простым языком это сказать , то было просто как на улице: (ты получаешь вполне не плохо, а можешь и больше!!!!! Так что как платил так и плати и не забудь и долг закрыть!!!! ) Извините это я уже утрирую!!! А когда изначально назначили в Твёрдой денежной сумме я это все прекрасно понимаю. Так как работаю я или нет Дети здесь не причем!!! Что то в данном случае как Стимул, чтобы шевелился !!!! Но как же дальше???? Когда я официально работаю и с моей зарплаты сумма уже была бы не за 40 тыс ,а около 20 тыс . Но при этом ещё и Бывшая тоже при жизни !!!! Простой вопрос крутится у меня . КАК РАБОТАЮТ У НАС ЗАКОНЫ !!! Долг у меня на сегодня около 250 тыс накипел, но это на госуслугах так, а там расчеты раз в квартал как я понимаю приходят. К Новому году по моим подсчётам у меня будет подарок в районе 450 тыс. Это с учётом того что у меня уже полгода как списывается задолженность с ЗП как постановление на работу пришло. Посоветуйте пожалуйста есть ли смысл мне пробовать перейти на этот вид удержания с моей зарплаты???

29 ноября, 10:58, вопрос №4775628, Сергей, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Нужен совет, действительно ли ничего нельзя сделать, даже если дело выиграно?

Добрый вечер) Ситуация следующая.. Я взяла в рассрочку телефон, навязали всяких дополнительных услуг на сумму около 130т, обратилась к юристу, все бумаги были отправлены в суд, дело выиграно, НО данная компания в стадии ликвидации, юрист утверждает, что толка нет в дальнейших действиях, ведь компания по сути банкроты. Нужен совет, действительно ли ничего нельзя сделать, даже если дело выиграно?

28 ноября, 21:08, вопрос №4775177, Ирина, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Здравствуйте подскажите пожалуйста, если меня выведут за штат это считается увольнением или нет?

Здравствуйте подскажите пожалуйста, если меня выведут за штат это считается увольнением или нет? И если все таки выведут я получу потом выплату или нет

28 ноября, 19:37, вопрос №4775050, Инна, г. Тамбов

1 ответ

Все

Здравствуйте Сегодня я сменила документы на фамилию мужа имею

Здравствуйте. Сегодня я сменила документы на фамилию мужа, имею ли я теперь право на получение доверенности от его матери , к примеру сдавать дачу в аренду или сдавать квартиру в аренду, покойной бабушки мужа. Но есть ещё старшая сестра у мамы мужа , её дети и только потом мой муж...то есть мне надо брать доверенность и у старшей сестры мамы моего мужа ? Вот к примеру брат мужа отказывается от доли в наследстве, сестра мужа с диагнозом и сумасшедшая, то есть мой муж получается главный в наследстве бабушки? Спасибо.

28 ноября, 02:38, вопрос №4773959, Мария, г. Москва

1 ответ

Страхование

Реально взыскать достаточно крупную сумму или не стоит время тратить?

Здравствуйте. Для поездки была оформлена расширенная медицинская страховка. На сайте страхователя информация о возможности консультации с врачом 24/7, в реальности (есть переписка на вотсап) с 8 до 20. В договоре страхования 2 лица - я и муж. Во время поездки, вечером около 20 часов, у мужа случился сердечный приступ. Возможности проконсультироваться своевременно не было. (есть скрин ) Сейчас муж до сих пор в больнице в Санкт-Петербурге. Пока я не хочу его беспокоить, хочу подать иск от себя. НАшла несколько оснований : введение в заблуждение, нарушение закона о рекламе, недобросовестная конкуренция. Вопрос.1 В договоре 2 лица. Можно ли подать отдельно 2 иска, отдельно от каждого застрахованного? 2. Может ли сумма к взысканию быть суммарной по нарушениям разных законов или только по одному? 3. Реально взыскать достаточно крупную сумму или не стоит время тратить?

27 ноября, 16:37, вопрос №4773476, Елена Павленко, г. Санкт-Петербург

1 ответ