Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как забрать деньги в другой банк после блокировки Тинькофф по 115‑ФЗ за вывод из казино
Вывела деньги из онлайн казино на карту тинькофф. заблокировали по 115 п 4.5 4.9 7.3.9
нужно ехать в офис в москве так как доступ к приложению ограничен и снятие и переводы тоже. что делать и как забрать деньги в другой банк
Здравствуйте, Александра!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
Добрый день. у банка Тинькофф единственный офис в МСК, в котором нет кассы. поэтому вы можете в чате поддержки написать заявление о переводе остатка денежных средств на вас счет в другом банке. если счет не заблокирован конечно, а только ограничение ДБО по 115 ФЗ.