Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

...

Договорное право

Подскажите, если знаете, как в короткие сроки снять деньги с заблокированной карты сбера по 115фз

Добрый день. Подскажите, если знаете, как в короткие сроки снять деньги с заблокированной карты сбера по 115фз

10 февраля, 13:18, Георгий, г. Москва

115фз

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Георгий!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

10 февраля, 13:23

Похожие вопросы

Право собственности

Хочу подать на банкротство, у меня 2 кредита на Альфе банке, но карту заблокировали по статье 115фз, возможно ли подать на банкротство?

Хочу подать на банкротство, у меня 2 кредита на Альфе банке , но карту заблокировали по статье 115фз , возможно ли подать на банкротство?

30 ноября, 08:57, вопрос №4776335, Алина, г. Братск

1 ответ

Гражданское право

Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?

На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя. Это мошенники? Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?

29 ноября, 17:12, вопрос №4775983, Екатерина, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Здравствуйте, заблокировали счет и не отвечает поддержка, заблокирован переводили друзья деньги там 20 тысяч счет до сих пор срочно надо снять деньги или перевести их на другой мой счет

Здравствуйте,заблокировали счет и не отвечает поддержка,заблокирован переводили друзья деньги там 20 тысяч счет до сих пор срочно надо снять деньги или перевести их на другой мой счет

28 ноября, 15:48, вопрос №4774854, Георгий, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Как перевестись в военную полицию после госпиталя в короткий срок желательно?

28 ноября, 09:39, вопрос №4774348, Сергей, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Подскажите, если сотрудник самозанятый как мне с ним заключить ГПХ?

Здравствуйте, не знаю по адресу или нет, но если все же вы можете помочь, буду ждать ответ. Подскажите, если сотрудник самозанятый как мне с ним заключить ГПХ? , или в этом нет смысла? Ситуация такая, у меня пвз, хочу взять человека на работу, будет работать полный/неполный рабочий день, как лучше это сделать?

28 ноября, 09:10, вопрос №4774318, Елена, г. Волгоград

1 ответ