Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Каковы шансы урегулирования вопроса?
Играл в онлайн-казино. Выиграл 160тыс рублей, вывел их мелкими транзакциями и банк повесил 115-фз. Я сказал как есть и предоставил доказательства выигранных средств, банк сообщил что готов сотрудничать и проверяет эти документы. Каковы шансы урегулирования вопроса? Т-Банк
Здравствуйте, Денис!
Шансы урегулирования вопроса зависят от того, какие доказательства вы предоставили банку, и от того, насколько убедительными они являются для соблюдения статьи 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Если выигрыш в онлайн-казино законен, и у вас есть подтверждения его законности (например, документы о выигрыше), банк может быть готов продолжить сотрудничество.
Однако нужно помнить, что банк обязан проверять источники дохода на соответствие законодательству и правилам AML (противодействие отмыванию денег). Если ваш выигрыш не вызывает у банка подозрений и нет признаков нарушений, скорее всего, вопрос будет решён в вашу пользу.
Могу проконсультировать вас, чтобы удостовериться в легитимности ваших действий, и подтвердить законность средств, чтобы избежать возможных неприятных последствий.