Требует пояснения регулярных поступлений ( переводов на карту) от другого физ лица

Добрый день!

В случае блокировки вашего счета вариант решения проблемы один — вы должны доказать банку, что совершенная операция (операции) не преследовала цель отмывания доходов и (или) финансирования террористической деятельности.

Вы должны представить в банк документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, а также экономический смысл совершенной операции.

Такими документами могут быть: договоры купли-продажи, чеки, накладные, квитанции, расчетные листы, счета, арендные соглашения, и прочее.

Пока вы не предоставите в банк документальные данные, ограничения со счета не снимаются.