8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
486 ₽
Вопрос решен

Может ли быть арест счетов после требований «менеджера» криптоплатформы?

Добрый день. Сложилась такая ситуация. Друг влез в крипто рынок. Он туда вложился. Ему обещали большие деньги, в итоге что-то пошло не по плану. Он взял на сумму 500 000 рублей крипто монету и обещали, что она хорошо вырастет в цене и когда произойдет листинг, он сможет вывести деньги. Но листинга не было.

И буквально недавно ему якобы перевели половину суммы на кошелек в таком приложение как "Stellar Hub". ( Это 3 тысячи долларов) Но вывести на свою карту он не может, так как у него ипотека и кредит на те самые 500 тысяч, которые он и вложил. Менеджер сказала, что можно вывести деньги на карту другого человека. Для этого они попросили продемонстрировать главный экран моего приложения Сбербанк Онлайн, показать наличие кредитов, и наличие инвестиционных кошельков. После этого друг отправил им мои ФИО и они якобы сделали меня СОВЛАДЕЛЬЦЕМ. Через некоторое время они прислали ему, сообщение о том, что я являюсь его совладельцем( там также была информация: мой мобильный номер, а также серия и номер паспорта). И написали текст, в котором говориться, что я являюсь таким же ответственным лицом, так-как являюсь совладельцем. Далее менеджер попросил снова зайти в приложение Сбера во вкладку Кредиты и оформить кредит на максимально мне разрешенную банком, а это 999 999 рублей. Менеджер сказал, что эта сумма будет как страховой взнос, чтобы произвести операцию по выводу средств со "Stellar Hub ", далее эту сумму я должен был перечислить другу на счёт, потом произвести какое-сопряжение( менеджер там что-то заливал умное). Естественно я отказался брать кредит и переводить куда либо эти деньги. Тогда менеджер сказал, что если в течение суток страховой взнос не будет переведен , тогда и друга и меня ждёт арест всех карт и счетов от судебных приставов за невыполнение условий. Хотя никаких документов я не видел и ничего не подписывал.

Это же просто мошенники? И никаких арестов счетов и карт быть не может?

Показать полностью
, Александр, г. Москва
Сергей Николаев
Сергей Николаев
Адвокат, г. Саратов
рейтинг 9.4
Хотя никаких документов я не видел и ничего не подписывал. Это же просто мошенники? И никаких арестов счетов и карт быть не может?

 Добрый вечер!

 Это типичная схема мошенников.

 Сначала обещают сверхдоход, потом сообщают о невозможности вывода денег без оплаты налогов, затем — без оплаты стразовых взносов, затем ещё чего-нибудь, потом начинают запугивать ответственностью за неуплату налогов, затем уголовной ответственностью, и так до тех пор, пока клиент платит.

 Не ведитесь на такой развод и не платите ни рубля, кредиты  не оформляйте.

 Далее продолжу.

0
0
0
0

Вы, конечно, можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ:

УК РФ Статья 159. Мошенничество

Но если мошенники действуют с территории недружественных стран, то ни возврата денег, ни уголовной ответственности для них добиться не получится. Поэтому просто блокируйте их и не отвечайте.

 ещё попугают пару недель с других аккаунтов, но на этом всё закончится, если Вы не платите, будут искать другие жертвы.

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Москва
Я им никаких средств не перечислял. То есть их слова о том, что ФССП арестуют мои карты и счета это просто способ запугивания? И они этим пугают, чтобы я перечислил им деньги?
Я сам понимаю, что это все развод, но как- то немного на душе не спокойно, что могут арестовать карты и счета.
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

Здравствуйте!

1.К сожалению вы столкнулись с  мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. 

Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

Поскольку вы ранее переводили денежные средства мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и  приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне и.т.д.

В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

0
0
0
0
Ольга Капитан
Ольга Капитан
Юрист, г. Гуково

Добрый день.

Вы столкнулись с мошенниками.

Вам следует прекратиться общение и перечисление денежных средств этим людям.

Заблокируйте по возможности все контакты.

Возможно Вам еще будут прозвонить и требовать оформить кредит и перечислить денежные средства.

Не соглашайтесь на подобные уговоры.

Счета Ваши не арестуют. 

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Москва
Здравствуйте. Я никаких денег им не перечислял. Просто они знают мой номер телефона и серию и номер паспорта. Они могут с той информацией доставить мне проблемы или нет?

Обратитесь в полицию по факту совершения в отношении вас мошеннических действий.

0
0
0
0
Василий Катаев
Василий Катаев
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.6

Здравствуйте, Александр.

Напрасно передали свои данные.

Это — мошенники. Схема — весьма распростаненная, сейчас.

Другу нужно прекратить исполнять требования мошенников и обратиться в полицию.

УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении
 

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

 
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

1
0
1
0

Просто они знают мой номер телефона и серию и номер паспорта.

Да, это было ошибкой. Установите сейчас самозапрет на получение крелдитов и микрозаймов...https://www.gosuslugi.ru/landing/nocredit

С 1 марта россияне могут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов и займов — кроме ипотечных, образовательных и автокредитов

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Москва
Они знают мои ФИО. Но ничего им больше я не передавал. Они сами нашли мой телефон, серию и номер паспорта. С этой информацией они могут доставить мне проблемы?
А то, что они сказал что в случае не выполнения их условий ФССП арестуют мои карты и счета? Это же невозможно? Они просто этим запугивают, чтобы им переведи деньги?
Похожие вопросы
Наследство
Почему они собрались взыскивать с личных счетов наследников?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как разрешить ситуацию. Умер отец, в наследство вступили его мать и сын. На наследников подали в суд по поводу взыскания долгов умершего. В наследство перешла только доля в квартире, равная 33%. Прошла уже кассационная инстанция, там наследникам предъявили решение об уплате солидарно с каждого наследника по 1,3 млн. Приставы заблокировали банковские счета, и из-за того, что истцов двое они подали одинаковые исполнительные листы в фссп, в результате чего у одного из ответчиков задвоилась сумма долга. Что делать? Имеет ли право фссп блокировать счета, если в наследстве только доля в квартире, никаких денег по наследству не переходило? Почему они собрались взыскивать с личных счетов наследников? Что делать если на карточку приходит только социальная выплата и пенсия, что у сына, что у матери умершего? Есть ли шансы в Верховном суде оспорить решения нижестоящих инстанций, потому что жилье единственное, помимо наследников долей в нем владеет брат умершего, не причастный к разбирательству. Заранее спасибо за ответ.
, вопрос №4852330, Юлия, г. Москва
Исполнительное производство
После оплаты всех задолженностей, новые ИП закрылись и арест со счетов снят
Добрый день. В отношении меня были несколько исполнительных производств, которые закрывались (старые) и открывались новые на ту же сумму. После оплаты всех задолженностей, новые ИП закрылись и арест со счетов снят. Но по старым ИП (уже закрытым) по прежнему есть арест на счетах, при чем во всех банках разный. Приставы отвечают, что арест снят, но в банке не получали уведомлений об этом, дозвониться до пристава, который вёл моё дело не удается. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации
, вопрос №4851975, Илья, г. Санкт-Петербург
Исполнительное производство
Но вопрос как продать если у меня приставы заблокировали карты и наложили арест и если я приватизирую квартиру от государства себе на нее тоже наложат арест, как мне поступить
Добрый день, дайте пожалуйста совет в моей ситуации. У меня имеются исполнительные задолженности по займам, приставы снимают с зп 50 процентов, есть ипотечная квартира в который мы живем с семьей, и есть квартира от государства( давали как сироте 6 лет назад). Эту квартиру я еще не приватизировала, но планирую чтобы продать. Но вопрос как продать если у меня приставы заблокировали карты и наложили арест и если я приватизирую квартиру от государства себе на нее тоже наложат арест, как мне поступить
, вопрос №4849979, Наталья, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги
Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества. Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня. Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно. Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь. Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее. В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов. Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый. В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка. Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне. До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства. Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.
, вопрос №4849743, Татьяна, г. Воронеж
Исполнительное производство
Бывший супруг не платит алименты на детей, возможно скрывает свой доход, долг уже 160000, приставы накладывают
Бывший супруг не платит алименты на детей, возможно скрывает свой доход ,долг уже 160000 ,приставы накладывают ограничения в водительских правах и наложении ареста на счета и карты в банке....Но он все равно не как не реагирует и продолжает не платить алименты,что делать как можно его заставить это делать
, вопрос №4849753, Татьяна Аннушкина, г. Москва
Дата обновления страницы 06.03.2025