8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Это нужно расписывать каждую операцию или как?

Здравствуйте. У меня заблокировали карту и личный кабинет необходимо объяснить экономический смысл проводимых операций с 1 февраля по сегодня. Это нужно расписывать каждую операцию или как?

, Алия, г. Москва
Ольга Чистякова
Ольга Чистякова
Юрист, г. Пенза
рейтинг 7.5

Добрый день.

Блокировка в связи с подозрительными операциями по 115 ФЗ? У вас есть запрос банка о представлении документов?

Для ответа на ваш вопрос нужно понимание целей операций и их специфику.

Если Вам нужна подробная консультация или подготовка документов по Вашему вопросу, можете обратиться ко мне в приватный чат pravoved.ru/lawyer/3384864/  для получения  полноценной услуги и согласования условий ее оказания. 

0
0
0
0
Алия
Алия
Клиент, г. Москва
Да в связи с подозрительными операциями.Они попросили раскрыть источники этих денег и экономической смысл проводимых операций

Да, банк вправе запрашивать подобного рода информацию.

Обращайтесь в чат для подробной консультации. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Я плачу ипотеку за квартиру, 13 % за уплаченные налоги нужно возвращать каждый год?
Здравствуйте! Я плачу ипотеку за квартиру, 13 % за уплаченные налоги нужно возвращать каждый год? Или можно раз в 5 лет, так как сумма не большая
, вопрос №4850773, ирина, г. Нижний Новгород
Автомобильное право
Лишен водительского удостоверения до подписания контракта и срок прошел могу ли я забрать права и что для этого нужно?
Лишен водительского удостоверения до подписания контракта и срок прошел могу ли я забрать права и что для этого нужно?
, вопрос №4850713, Алексей, г. Москва
Предпринимательское право
Что для этого нужно, открыть самозанятость или ИП?
Какие документы нужны для продажи клубники в шоколаде на дому? Где оформляются все документы? Что для этого нужно, открыть самозанятость или ИП?
, вопрос №4850601, Дарья, г. Санкт-Петербург
Земельное право
У меня земельный участок ЛПХ, 12 соток, хочу размежевать землю, чтобы на на одном земельном участке была коммерция а на другом дом для проживания, можете подсказать что мне для этого нужно сделать?
Здравствуйте! У меня земельный участок ЛПХ, 12 соток , хочу размежевать землю , чтобы на на одном земельном участке была коммерция а на другом дом для проживания , можете подсказать что мне для этого нужно сделать ? Я так пониманию, сначала нужно перевести земли с ЛПХ в категорию ИЖС а потом все это дальше делать ? Можете написать пошаговую инструкцию
, вопрос №4850549, Ольга, ст-ца. Староминская
Семейное право
Человек не отдаёт деньги по расписке, куда обратиться и что для этого нужно
Человек не отдаёт деньги по расписке,куда обратиться и что для этого нужно
, вопрос №4850434, Светлана, г. Бодайбо
Дата обновления страницы 11.03.2025