Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему
Здравствуйте. Незнакомец подошел в отделении с банкоматами.
Уверял, что потерял карту. Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему. Это мошенники? Мне что-то грозит?
Ксения, добрый день.
Сумма была большая?
---
Крайне не рекомендую участвовать в подобных сделках.
Это мошенники?
Безусловно все зависит от суммы. Иногда действительно бывают ситуации что человек потерял карту и обратился к Вам за помощью.
Но бывают и обратные ситуации. Описаная ситуация больше похоже на обналичивание денежных средств полученных преступным путем.
Мне что-то грозит?
Если сумма была большая у банка могут возникнуть вопросы в рамках ФЗ-115.
Так же есть риски того, что в последующем это лицо заявит о недобровольности перевода в рамках ФЗ-161.
Здравствуйте.
Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему.
Трудно сказать, что у него на уме.
Возможно мошенники, если будет требовать с Вас как неосновательное обогащение по ст.1102 ГК РФ.
Возможно что нет, если сумма небольшая.
Здравствуйте, Ксения. Какую сумму снимали со своей карты? Перевод он сделал сам или просил кого-либо другого перевести вам деньги (может знакомым звонил?)
Добрый день. Рассматриваю негативные варианты что возможны( не обязательны но вполне допускаю)
Данная схема зачастую используется как мошенническая, когда переводятся деньги совершенно посторонних лиц. В этом случае возможны ситуации когда лицо чьи средства переведены обращается к Вам с требованием о возврате неосновательного обогащения — ст.1102 ГК https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49f09b23a7383f77a52746e03ffe821d13bd9b4e/
Более плохой вариант для Вас когда переведены чужие деньги и их настоящий владелец обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту той же кражи( ситуации возникают достаточно часто). В этом случае возникнут риски с попыткой привлечения Вас за совершение уголовного преступления.
Сказать однозначно как будут развиваться события сейчас нельзя, но риски присутствуют.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
В этом случае думаю Вам пока преждевременно беспокоиться, но на будущее хочу Вас от подобного предостеречь.
Как указывал выше он может завить о о недобровольности перевода в рамках ФЗ-161, либо заявит требование о возврате неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ) указа на ошибочность перевода.
Либо если перевод был совершен со счета третьего лица незаконно он может обратиться в правоохранительные органы.
Сказать сейчас как будут развиваться события не представляется возможным.