Переводил 150 000₽выигранных в онлайн казино, с карты Тинькофф по номеру телефона, пришло сообщение от Т-Банк115ФЗ, требуют подтверждения происхождения денежных средств

Здравствуйте!
Ваша ситуация связана с запросом банка о подтверждении происхождения средств, переведенных из онлайн-казино. Разберемся, как действовать.

 
Правовая основа:
Банк Тинькофф руководствуется ФЗ № 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов).
Для операций свыше 100 000 рублей банк обязан проверять источник средств, особенно если они связаны с азартными играми.

 
Что делать:

Если казино легальное (например, работает в специальной игорной зоне):
Предоставьте банку документы, подтверждающие выигрыш (выписки из казино, скриншоты аккаунта, договор).
Если казино нелегальное:
Уведомите банк о происхождении денег, но учтите, что участие в незаконных азартных играх может привести к блокировке средств или карты.
 
Рекомендации:

Ответьте на запрос банка письменно, приложив доказательства.
Если документы не принимают, обратитесь в службу поддержки казино.
 
Итог:
Банк правомерно запрашивает документы.
Предоставьте их, если сможете подтвердить легальность выигрыша.
В противном случае — будьте готовы к отказу в переводе.