8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Защита прав потребителей

У меня в двух банках заблокированны карты по 115фз может ли это отразиться на оформление другой карты другого банка?

у меня в двух банках заблокированны карты по 115фз может ли это отразиться на оформление другой карты другого банка?

, Максим, г. Москва
115фз
Александр Гайворонский
Александр Гайворонский
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Максим!

Да, блокировки по 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем») могут повлиять на оформление карты в другом банке. Согласно положениям статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, банки обязаны передавать информацию о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, и если вас уже внесли в так называемый внутренний или межбанковский список, другие банки также могут отказать в обслуживании.

Рекомендую обратиться в те банки, где произошла блокировка, с письменным заявлением на разъяснение причин и предоставление документов для разблокировки. После устранения сомнений в легальности операций шансы открыть счет в других банках повысятся.

Хотите — подготовим заявление в банк с требованием разъяснений по блокировке и восстановления обслуживания.

Если вам потребуется помощь в составлении заявления или консультация по выходу из реестра Росфинмониторинга, пишите мне в чат. Услуги в чате платные.

С уважением,

Гайворонский Александр.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Насколько это правомерно и может существуют какие-то сроки оформления таких приказов, и вообще, обязателен ли он для оформления справки
Взят академ.отпуск в связи с беременностью, прошу выдать справку о том, что являюсь студентом данного учебного заведения, и не отказывают и тянут , мотивируя это тем, что приказ об академе ещё не оформлен. Насколько это правомерно и может существуют какие-то сроки оформления таких приказов, и вообще , обязателен ли он для оформления справки
, вопрос №4775337, Ирина, г. Ангарск
1 ответ
Уголовное право
Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать
Случайным образом стала участником мошеннических действий (Дроперов). Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать переводы от людей в итоге мне скидывают данные карты человека куда нужно будет перевести определенную сумму, сумма которая остаётся на карте - моя зп. До этого незнала, что это какое - то мошенничество. Через пару дней рассказала сестре о подработке, она навела панику, что это мошеничество. В этот же день позвонила в банк в котором были совершены все операции, попросила заблокировать карту. Что в такой ситуации делать? Писать заявление в полицию?
, вопрос №4774836, София, г. Москва
1 ответ
Гражданское право
Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк
Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк. Проситя подтверждение операций о пополнении выписками из банков кто мне переводил. Это я не могу предоставить ! Просто хочу закрыть счет, но они не хотят, что делать в данной ситуации
, вопрос №4774708, Алексей, г. Москва
1 ответ
Взыскание задолженности
Здравствуйте подскажите пожалуйста если сим-карта оформлена на меня, а пользуется другой человек могут ли с его банковской карты списать мои долги по кредиту?
Здравствуйте подскажите пожалуйста если сим-карта оформлена на меня, а пользуется другой человек могут ли с его банковской карты списать мои долги по кредиту?
, вопрос №4774604, Оксана, г. Москва
2 ответа
Гражданское право
Здравствуйте, моя супруга является депутатом местного заксобрания, с меня просят предоставить остатки счетов по картам
Здравствуйте, моя супруга является депутатом местного заксобрания, с меня просят предоставить остатки счетов по картам. Законно ли это?
, вопрос №4774422, Сергей, г. Москва
1 ответ
Дата обновления страницы 23.03.2025