Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
000 рублей, не задекларированную Подскажите пожалуйста чем это черевато?
Здравствуйте, какому человеку за три месяца пришло на карту физ лица ( дебетовую ) 128.000 рублей , не задекларированную
Подскажите пожалуйста чем это черевато ?
Здравствуйте!
Такие переводы могут быть связаны с различными видами мошенничества, которые несут серьезные риски:
---Участие в отмывании денег.
Получение денег от неизвестных источников может означать, что вы непреднамеренно стали участником схемы по отмыванию денег. Это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая обвинения в соучастии в преступной деятельности.
---Кража личных данных.
Мошенники могут использовать такие пересылки как способ получить доступ к вашим личным данным.
----Проблемы с законом
Если деньги окажутся крадеными или полученными незаконным путем, вы можете столкнуться с обвинениями в соучастии в мошенничестве или иных правонарушениях.
Чтобы избежать подобных рисков, необходимо действовать осознанно и осторожно.
Свяжитесь с банком, предоставьте всю информацию о транзакции и следуйте полученным инструкциям. Рекомендуется подать в банк письменное заявление и указать в нем, что получен ошибочный перевод, и вы готовы вернуть полученные средства их отправителю. Это поможет официально задокументировать ваше намерение вернуть деньги и защитит вас от возможных обвинений в мошенничестве.
Здравствуйте, какому человеку за три месяца пришло на карту физ лица ( дебетовую ) 128.000 рублей, не задекларированную
Добрый день! Смотря что это за суммы, доходы в любом случае декларируются раз в год, по итогам налогового периода и далеко не все доходы (ст. 217, 229 НК РФ). В первую очередь если это какие-нибудь онлайн казино или криптовалюта есть риски со стороны банка в рамках Федерального закона № 115-ФЗ а не от налоговой
Не каждый перевод на карточку считается доходом. Перед налоговой не нужно отчитываться за все полученные деньги и платить 13% от стоимости любых подарков дороже 4 тысяч рублей.
Подарки от физических лиц облагаются налогом, только если это недвижимость, машина или акции дороже 4 тысяч рублей. И если дарит их не близкий родственник.
Ни с каких других подарков от друзей, коллег или гостей на свадьбе не нужно платить налог на доходы. Холодильники, телевизоры, ювелирные украшения и деньги, которые один человек подарил другому на праздник или просто так, не облагаются налогом независимо от стоимости и суммы