000 рублей, не задекларированную Подскажите пожалуйста чем это черевато?

Здравствуйте!

Такие переводы могут быть связаны с различными видами мошенничества, которые несут серьезные риски:

---Участие в отмывании денег.

Получение денег от неизвестных источников может означать, что вы непреднамеренно стали участником схемы по отмыванию денег. Это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая обвинения в соучастии в преступной деятельности.

---Кража личных данных.

Мошенники могут использовать такие пересылки как способ получить доступ к вашим личным данным.

----Проблемы с законом

Если деньги окажутся крадеными или полученными незаконным путем, вы можете столкнуться с обвинениями в соучастии в мошенничестве или иных правонарушениях.

Чтобы избежать подобных рисков, необходимо действовать осознанно и осторожно.

Свяжитесь с банком, предоставьте всю информацию о транзакции и следуйте полученным инструкциям. Рекомендуется подать в банк письменное заявление и указать в нем, что получен ошибочный перевод, и вы готовы вернуть полученные средства их отправителю. Это поможет официально задокументировать ваше намерение вернуть деньги и защитит вас от возможных обвинений в мошенничестве.

Здравствуйте, какому человеку за три месяца пришло на карту физ лица ( дебетовую ) 128.000 рублей, не задекларированную

 Добрый день! Смотря что это за суммы, доходы в любом случае декларируются раз в год, по итогам налогового периода и далеко не все доходы (ст. 217, 229 НК РФ). В первую очередь если это какие-нибудь онлайн казино или криптовалюта есть риски со стороны банка в рамках Федерального закона № 115-ФЗ а не от налоговой