8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

И еще вопрос на одну из карт мне поступают детские пособия смогу ли я их как то снять?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста все банки заблокировали мои счета , нужно подтвердить экономический смысл вроде движении по карте если правильно выразилась, до этого я вляпалась в одну историю предложили в телеграмм подработку по переводу денег , что мол 10% от суммы будут платить , типо мне переводят на карту а я перевожу на те реквизиты которые мне дают, но вот допереводила , меня заблокировали, могли ли из за этого заблокировать?

И можно ли как то исправить ситуацию?

И еще вопрос на одну из карт мне поступают детские пособия смогу ли я их как то снять?

, Галина, г. Москва
Андрей Тихонов
Андрей Тихонов
Юрист, г. Кострома

Детские пособия предназначены для расходования родителями на их содержания, но в опеке могут быть установлены ограничения. Обратитесь в опеку для разъяснений. А По переводам, Вас накрыл финмониторинг, это отмывание денег.

0
0
0
0
Галина
Галина
Клиент, г. Москва
И как то можно исправить ситуацию с заблокированными картами? Один из банков сказал что нужно писать прощения в центральный банк, есть ли смысл?
Галина
Галина
Клиент, г. Москва
Прошение!
Анна Бабенко
Анна Бабенко
Юрист

Добрый день.

меня заблокировали, могли ли из за этого заблокировать?

Да, вполне.

Действия банка обусловлены Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках указанного закона банк вправе запросить документы и пояснения по движениям по счету, а ваша обязанность — представить пояснения и имеющиеся документы, которые у вас запрашивал банк.

нужно подтвердить экономический смысл вроде движении по карте

Запрашиваемые пояснения излагаются в простой письменной форме с приложением соответствующих документов (если они у вас имеются).

Переводы в вашем случае могут быть, например, и возврат вам суммы займа, но банк вправе истребовать соответствующие договоры.

Если документов, подтверждающих заём у вас нет, можно так и указать, что письменных договоров с отправителями денежных средств не оформлялось.

В данной ситуации Вы обязаны предоставить пояснения в той форме, в которой считаете необходимым и достаточным, но пояснения должны быть прозрачны. 

В случае отказа от предоставления пояснений банк осуществит блокировку Вашего счета. 

Так же не стоит закрывать счет и расторгать с Банком договор банковского обслуживания, поскольку в этом случае Вы можете быть внесены в красную зону в системе «Знай Своего Клиента», которая  доступна всем кредитным учреждениям РФ.

И еще вопрос на одну из карт мне поступают детские пособия смогу ли я их как то снять?

Такое право у вас есть. Напишите заявление в банк с просьбой выдать вам денежные средства, предназначенные на детей.

0
0
0
0
Галина
Галина
Клиент, г. Москва
А как правильно составить такое заявление?

Унифицированной формы нет. Можете в свободной форме. Главное указать, что эти деньги являются детскими пособиями.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1350 ₽
Вопрос решен
Гражданство
И смогу ли потом по паспорту гражданина киргиз оформить рабочую визу в США?
Здравствуйте. Я состою в ПНД на активном диспансерном наблюдении следовательно я социально опасная. Диагноз шизофрения. Судимостей нет. Хочу не ходить в ПНД вообше Могу ли я оформить гражданство киргиз и требуется для оформления паспорта гражданина Киргизии справка из ПНД? И как я понимаю если на меня оформят гражданство жителя киргизстана , то ПНД в России которое меня объявит в федеральный розыск не сможет достать ? И смогу ли потом по паспорту гражданина киргиз оформить рабочую визу в США ?
, вопрос №4776183, Лариса, г. Москва
Защита прав потребителей
Здравствуйте смогу ли я вернуть деньги за корпоротив, если я не смогу пойти, до корпоратива еще месяц
Здравствуйте смогу ли я вернуть деньги за корпоротив, если я не смогу пойти, до корпоратива еще месяц
, вопрос №4775906, Оксана, г. Усинск
Военное право
Здравствуйте, хочу сменить фамилию и возникает вопрос, нужно ли обновлять военный билет, если меня сняли с военного учета с категорией Д?
Здравствуйте, хочу сменить фамилию и возникает вопрос, нужно ли обновлять военный билет, если меня сняли с военного учета с категорией Д?
, вопрос №4775865, Егор, г. Москва
Автомобильное право
И еще интересно могу ля подать машину в угон и просто тупо вернуть ее себе?
Здравствуйте, несколько лет тому назад продал автомобиль, человек оказался безответсенным и не поставмл автомобиль своевременно на учёт, я звонил ему и просил его сделать это немедленно, но человек кормил обещаниями... После чего и вовсе продал машину перекупу, через какое то время этот перекуп меня нашел и приехал ко мне с просьбой поставить в пустом бланке подпись и сумму за которую я продал авто, ну я там чирканул, не совсем как в паспорте, но что то похожее, тот уверял меня, что щас подремонтирует машину и продаст ее ответственноиу владельцу, мне тогда не до всего этого было и как то проблем не было из за этого, налог за машину там копейка была, прошло еще какое то время, примерно 2 года, по скольким рукам она прошлась, я без понятия.. Наступает время, когда мне прилетают с нее штрафы, я нахожу владельца, и прошу поставить авто на учет, человек категорически отказывает мне в этом, иду в ГИБДД чтобы снять с учета, а там мне говорят, что с 1 марта 2025 года без дкп или документа на утилизации невозможно это сделать! У владельца на руках СТС, ПТС все на мое имя, страховки конечно же нету, на учет ставить не собирается, и есть у него тот самый пустой бланк дкп, где снизу моя подпись и сумма, другие даннные там не заполнены.Составить дкп между мной и новый владельцем дкп, отказывается. Ему итак все удобно, а если его остановят сотрудники ГИБДД, он может ездить на авто без доверенности. Подскажите законный способ прекратить это безобразие? И еще интересно могу ля подать машину в угон и просто тупо вернуть ее себе? Ведь штрафы уплачивал я, и налог платил тоже я все эти годы, и лично последнему владельцу я точно ее не продавал и сомневаюсб, что она там продана как то законно и правильно.
, вопрос №4775722, Константин, г. Москва
Дата обновления страницы 28.03.2025