Что грозит за продажу банковской карты, если на нее поступило 88 тысяч рублей?
Продал карту, что грозит? На нее поступила сумма 88тыс руб
, Артем, г. Иркутск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Возможно взыскание с вас суммы неосновательного обогащения в соответствии со ст. 1102 ГК РФ. Или привлечение по ст. 159 мошенничество.Это например. Рекомендую вам заблокировать карту.
Если консультация оказалась для вас полезной вы можете отблагодарить меня по ссылке pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/819279/.
Если у вас остались вопросы, требуется составление документов, пишите мне напрямую в чат. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль pravoved.ru/lawyer/819279/ кликнув на кнопку «Общаться в чате». Консультация в чате бесплатная Стоимость услуг и срок составления документов согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, Жерко Алексей
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Артем!
Статьей 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств.
В соответствии п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе», система дистанционного банковского обслуживания, средства доступа к ней (персональные логин и пароль), пластиковая карта являются электронными средствами платежа.
В настоящий момент формируется судебная практика по привлечению к ответственности номинальных владельцев банковских счетов физических лиц за сбыт банковских карт с целью осуществления неправомерных денежных переводов третьими лицами по ст. 187 УК РФ, в том числе при установлении таких фактов в ходе расследования уголовных дел о мошенничествах.
Кроме того, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ вы можете быть отнесены к категории лица, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица — потерпевшего, поэтому обязаны возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.
Потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеет право обратиться в суд с иском к вам как владельцу банковского счета о взыскании неосновательного обогащения.
Если у вас остались какие-либо вопросы, для получения дополнительной консультации, обратитесь ко мне в чат.
Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.
Похожие вопросы
Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей
У меня гражданское дело в районном суде.
Я привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
В деле участвует банк ВТБ.
Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей. Позже выяснилось, что перевод был осуществлён мошенником — деньги кредитные, оформленные на потерпевшее лицо.
Деньги поступили на мою карту при продаже криптовалюты на бирже Bybit, у меня так же имеется ордер и выписка из банка!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как поступить сыну правильно, законно
Здравствуйте. У меня такой вопрос, умер отец моего зятя,жил с женщиной 40 лет,не в официальном браке,после его смерти ей выдали справку о смерти и завтра она собирается идти в ЗАГС и получать свидетельство о смерти и погребальные, фамилия конечно у нее не умершего супруга. У меня вопрос,как ей дадут гербовое свидетельство о смерти без свидетельства о браке,и как сыну без справки о смерти поучить документы и вступать в наследство. Она, супруга решила за собой оставит право на всё имущество, машину и средства в банке. Как поступить сыну правильно, законно. Спасибо.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
ИП на УСН (6%), зарегистрировано 2,5 года. Вид деятельности - строительство и продажа жилых домов.
В 2024 году продан 1 дом, доход отражён корректно.
В 2025 году продано 3 дома, общий оборот около 16 млн руб.
Денежные средства получены:
- 10 млн руб. на банковскую карту физического лица (ИП),
- 6 млн руб. наличными,
на расчётный счёт ИП средства не поступали.
Доход фактически получен от предпринимательской деятельности.
Налоги по УСН за 2025 год ещё не уплачены, декларация не подана.
Позиция: хотим добровольно корректно отразить весь доход в декларации ИП и уплатить налог.
Вопросы:
1. Какие реальные риски переквалификации и доначислений при такой ситуации?
2. Возможно ли ограничиться добровольной уплатой налога и пеней до начала проверки?
3. Как корректно оформить поступления (с карты физлица и наличные) для отражения в учёте?
4. От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
Интересует юрист с практикой сопровождения налоговых проверок и споров с ФНС.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Но оказывается считали по той сумме где он раньше проживал?
Здравствуйте не подскажете какие первые действия мы должны сделать у мужчины долг по алиментам в России 500 000 первоначально как на него подали элементы в договоре была сумма прописано 5000 исходя из этой суммы мы понимали сколько мы должны платить мы делали платежи пять раз когда заходили на госуслуги нам показывали сколько мы должны заплатить при этом каждый месяц высвечивалось по 23 000 либо 30 000 исходя из этой суммы мы думали что это полностью весь долг который накопился вот недавно мы сделали последний платёж исходя из этого платежа на госуслуга в первый день было задолженности ноль рублей но потом на следующий день нам показала сумму что должник должен 500 000 руб. Мы посчитали и поняли что значит ему считали по зарплате который зарабатывает в городе где он проживает минимум зарплаты за 60 , 80 тыс России скорее ему считают по 24 000 в месяц но он не проживает в России почему нас не уведомили тогда была большая задолженность на 100 000, 200 000 руб. нам должны как минимум были прислать какой-то листок что у вас такая большая задолженность а не так мы заплатили и только недавно нам показали что у нас задолженность 500 000 руб. и мало того что пени ещё набежало значится так как мы думали что ему нужно платить 5000 руб. но оказывается считали по той сумме где он раньше проживал ? Как нам поступить если мы проживаем в другой стране может ли нам юрист из другой страны помочь собрать какие-то документы чтобы мы переехали в Россию и были в том суде где на него подавали элементы и сделать перерасчет из ход из то суммы какой он зарабатывал ?так как в дальнейшем мы хотим переехать обратно в Россию чтобы закрыть этот долг и заработать там больше денег но можно ли обратиться в суд с перерасчетом элементов так как нам считали неверные сумме которой он якобы зарабатывает больше . .
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, украл на складе озон товар на сумму 150 рублей, меня поймали, что делать?
здравствуйте, украл на складе озон товар на сумму 150 рублей, меня поймали, что делать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.