Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Нужно ли предприятию ОПК вставать на учет в Росфинмониторинг, если основной и дополнительные виды

Нужно ли предприятию ОПК вставать на учет в Росфинмониторинг, если основной и дополнительные виды деятельности предприятия по ОКВЭД не входят в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ст. 5 ФЗ-115 от 07.08.2001 г.) ?

16 апреля, 10:57, Руслан, г. Уфа

росфинмониторинг оквэд

Андрей Макаров

Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте Руслан

Нет однозначного ответа на вопрос, нужно ли предприятию ОПК вставать на учёт в Росфинмониторинг, если его основной и дополнительные виды деятельности по ОКВЭД не входят в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанный в статье 5 ФЗ-115 от 07.08.2001 г.

Обязанность соблюдать «антиотмывочный» закон зависит не только от кода ОКВЭД, но и от той деятельности, которую ведёт организация.

Принадлежность организации к субъектам ФЗ-115 определяется исходя из условий заключённых договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках реализации этих договоров, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

С уважением юрист Андрей Макаров.

16 апреля, 11:38

Похожие вопросы

Военное право

Вопрос такой, нужно ли оповещать военкомат об этом?

Здравствуйте, планирую подавать иск в суд на военкомат. Вопрос такой, нужно ли оповещать военкомат об этом? Если да , то нужно ли это делать заранее до того как отправить иск в суд или все таки этим занимается сам суд?

30 ноября, 17:45, вопрос №4776704, Владислав, г. Обнинск

4 ответа

Недвижимость

Что делать в этом случае и нужно ли оплачивать огромные счета, если это ошибка УК?

Добрый день. В жилом доме не выставлялись счета за холодную воду 2 с половиной года , передача показаний невозможна . Счета ранее выставляла управляющая компания, но после её смены , холодная вода попала, после обращения в УК , оказалось, что договор с мосводоканалом был заключен только в конце августа 2025 года . Теперь пришли платёжки (от управляющей компании ) где за холодную воду требуют от 70 000 до 120 000 р. (В многоквартирном доме счета у квартир оказались разными) . Люди не могут передать показания счётчиков, т.к. дом отключён от системы сбора данных, по причине отсутствия поверки счётчиков в подвале . Что делать в этом случае и нужно ли оплачивать огромные счета , если это ошибка УК ?

29 ноября, 21:58, вопрос №4776164, Даниил, г. Москва

1 ответ

Военное право

Здравствуйте, хочу сменить фамилию и возникает вопрос, нужно ли обновлять военный билет, если меня сняли с военного учета с категорией Д?

29 ноября, 15:17, вопрос №4775865, Егор, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Как узнать про дарственную( можно ли её оспорить) и нужно ли её переписывать, если по реновации уже будет другой адрес?

28 ноября, 12:47, вопрос №4774636, Наталья, г. Москва

1 ответ