Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подтвердил свою личность и подтвердил свои законные действия использования услугами банка
Добрый день.. Меня зовут Александр. Ситуация следующая: я хотел осуществить перевод денежных средств с дебетовой карты Альфа-Банка так же на карту Альфа-Банка. Мне заблокировали возможность онлайн переводов. Объяснили, что возможны мошеннические действия. Я переводил деньги своей знакомой, частному лицу. Подтвердил свою личность и подтвердил свои законные действия использования услугами банка. Хотел разблокировать доступ к интернет банку. Как это сделать?
Хотел разблокировать доступ к интернет банку. Как это сделать?
Здравствуйте!
Вас заблокировали доступ к интернет банку по 115-ФЗ или по 161-ФЗ?
Вам в п первую очередь в любом случае нужно обратиться письменно в банк с просьбой разблокировать доступ к интернет банку.
1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Если банк не направил вам письменный запрос о предоставлении информации/ пояснений необходимых для разблокировки, потребуйте у банка письменный запрос, чтобы вы могли на него, также письменно ответить.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме с приложением документов (если таковые имеются)
2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.