Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Запросили документы подтверждающие перевод по 115 ФЗ Переводы были по p2p с покера

Запросили документы подтверждающие перевод по 115 ФЗ

Переводы были по p2p с покера

28 мая 2025, 21:23, Клиент, г. Сочи

115 фз перевод документы

Аккаунт Удаленный

Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

Блокировка банковского счёта в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» является мерой, применяемой банками для предотвращения незаконных финансовых операций. Банк вправе запросить у клиента документы и пояснения по транзакциям, а клиент обязан предоставить необходимые сведения.

Соберите и передайте в банк все необходимые документы, подтверждающие законность операций. Это могут быть договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие подтверждающие документы.

Не рекомендуется сообщать банку о транзакциях, связанных с онлайн-казино, азартными играми, криптовалютой или предпринимательской деятельностью, осуществляемой через личный счёт физического лица, поскольку такие операции могут вызвать дополнительные подозрения и привести к отказу в обслуживании.

Согласно ст. 6 ФЗ № 115 выделены операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, в частности

4) иные операции с движимым имуществом:
получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;
выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;
5) операции с цифровыми финансовыми активами.

Попытка закрыть счёт без предоставления пояснений может привести к включению информации о вас в «чёрные списки» Росфинмониторинга, что усложнит дальнейшее сотрудничество с другими кредитными учреждениями.

Если банк отказывает в разблокировке счёта после предоставления всех необходимых документов, вы можете обратиться в межведомственную комиссию при Центральном банке для обжалования решения.

Для более детального разбора Вашей ситуации, ответов на дополнительные вопросы, а также для помощи в составлении необходимых документов, напишите мне в чат.

Я готов предоставить высококвалифицированную юридическую помощь.

Вы можете финансово отблагодарить юриста здесь: отблагодарить юриста.

28 мая 2025, 21:56

Похожие вопросы

1150 ₽

Недвижимость

3 Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года?

Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: родные бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП снимаю ее в наличку (другого варианта банк не дает). 4. За последние несколько лет я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств при совершении сделки (покупка квартиры) и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю в IT компании, ЗП - 350т.р уже в течении 2+ лет. Квартира стоит 20млн У меня наличными накопилось 10 млн. Скоро у меня день рождения, и (!) бабушка обещает мне подарить 5млн наличных денег (картами никогда не пользовалась) (!) Сестра - готова перевести 2млн со счетов/вклада (!) остаток денег (3млн) планирую взять в долг ВОПРОСЫ: 1) как правильно оформить получение денег от бабушки, чтобы это было обоснованием происхождения средств на счету? 2) нужно ли как то дополнительно оформлять перевод со счета на счет от Сестры ко мне? 3) Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года? 4) Могут ли возникнуть проблемы с остатоком, который я планирую взять в долг, с учетом подтверждения остальной суммы? приложите, пожалуйста формы/документы, которые нужно заполнить/заверить для каждого из вопросов, где они нужны. Заранее спасибо.

08 февраля, 11:33, вопрос №4850572, Влад, г. Москва

14 ответов

Недвижимость

У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает)3

Добрый день! Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает). За это и предыдущее время я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю 5 дне

08 февраля, 11:31, вопрос №4850501, Влад, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

И могу ли я ничего не делать, просто прекратить переводы?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть? Заблокировали операцию по статье 115. Переводила в казино. Как мне сейчас действовать ? И могу ли я ничего не делать , просто прекратить переводы ?

08 февраля, 08:12, вопрос №4850347, Ирина, г. Иркутск

1 ответ

Миграционное право

И также: возможно ли потом заменить само свидетельство о рождении, чтобы родители в нём были указаны как граждане РФ?

Здравствуйте. Ситуация. Вводные: · Родился в Крыму в 2001 году. · Родители, как я думал, были только гражданами Украины (по факту нахождения после развала СССР). · По факту узнаю, что ещё в 1997 году родители жили в России год+ и тогда получили гражданство Российской Федерации. То есть и мама, и папа стали гражданами РФ. · В 2026 году узнал, что на момент моего рождения у родителей уже было два гражданства. · В консульство РФ в Симферополе они не обращались, скорее всего, по личным причинам, так как на это тогда не ставился акцент, и это не было важно. · После референдума они получили новые паспорта, но при этом СНИЛС им выдали именно российские (зелёные). Их приглашали в МВД для этого, чтобы выдать. · Я, в свою очередь, получил паспорт и гражданство автоматически в 2014-2015 году по возрасту. Вопрос вот в чём: Имею ли я право через МВД (УМВД) запросить изменение в документах: изменить факт получения гражданства с "приобретённого по праву референдума от 2014 года" на "полученное по праву крови", так как родители уже были гражданами РФ на момент моего рождения? Свидетельство о рождении (дубликат) мне выдали на основании украинского, где родители указаны как граждане Украины, а не России. Какие у меня вообще есть шансы, чтобы это сделать, так как хочу воспользоваться тем, что есть по праву? Большое спасибо. И также: возможно ли потом заменить само свидетельство о рождении, чтобы родители в нём были указаны как граждане РФ?

07 февраля, 18:53, вопрос №4850088, Rinat, Симферополь

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте кинули 115 фз альфабанк из за онлайн казино, что лучше прикрепить доказательства или требовать перевести деньги на другой банк

здравствуйте кинули 115 фз альфабанк из за онлайн казино, что лучше прикрепить доказательства или требовать перевести деньги на другой банк

06 февраля, 20:42, вопрос №4849273, Миша, г. Чебоксары

1 ответ