8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Лицо счетам во всех банках за определенный период?

Возможно ли получить в налоговой выписки по форме КНД 1114307 по всем моим (физ.лицо) счетам во всех банках за определенный период? Какие основания можно использовать для такого запроса, или можно просто подать обращение о предоставлении таких выписок, без каких либо обоснований?

, Александр, г. Нижний Новгород
Ольга Тимошкова
Ольга Тимошкова
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Александр!

В общем случае, получить выписки по всем вашим счетам во всех банках через налоговую инспекцию по форме КНД 1114307 – невозможно просто по вашему желанию или обращению без обоснований по следующим основаниям:

Налоговая инспекция запрашивает информацию о ваших счетах в банках в рамках:

•  Налогового контроля: Когда у налоговой есть основания полагать, что вы нарушаете налоговое законодательство (например, неуплата налогов, сокрытие доходов).
•  Налоговой проверки: В рамках выездной или камеральной налоговой проверки.
•  Исполнительного производства: Если в отношении вас возбуждено исполнительное производство и у вас есть долги.

Что вам, как физическому лицу, доступно:

•  Запрос выписок непосредственно в банках: Вы можете обратиться в каждый банк, в котором у вас открыты счета, и запросить выписки за интересующий вас период. Это ваше законное право как клиента банка. Банк обязан предоставить вам выписку по вашему запросу (возможно, за определенную плату).
•  Личный кабинет на сайте ФНС: В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru) вы можете увидеть информацию о ваших открытых и закрытых счетах в банках, предоставленную банками в налоговую. Однако, подробные выписки с движением средств по счетам там не отображаются.

Что будет, если просто подать обращение без обоснований?

Если вы просто подадите обращение в налоговую с просьбой предоставить вам выписки по всем вашим счетам без каких-либо обоснований, то, скорее всего, вам откажут в предоставлении информации. Отказ будет мотивирован тем, что у налоговой нет законных оснований для запроса такой информации у банков в отношении вас.

Буду рада узнать, если мой ответ оказался вам полезен! Поставьте, пожалуйста, + под ответом!

С уважением,

Ольга Георгиевна

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Нижний Новгород
Конечно, логичнее, действительно, было бы обратиться непосредственно в сами банки, что я изначально и делал. Проблема в том, что выписки, предоставляемые самими банками (чаще всего, формируемые автоматически, в приложении) имеют произвольную, придуманную самим банком форму, и чаще всего не содержат всех тех сведений, которые мне нужны для предоставления в другой банк. В ответ же на запрос о предоставлении специально для меня специальной, «расширенной» выписки — чаще всего отказывают, ссылаясь на «отсутствие технической возможности», даже в ответ на обращение к ним через Банк России. Вышеупомянутая же форма КНД 1114307 содержит как раз те сведения, которые мне нужны. Некоторые из банков предоставили мне и сами в ответ на обращение в Банк России. Но не все. Как быть в таком случае? Требовать у банков конкретно эту форму я, как я понимаю, не имею права, поскольку эта форма предназначена только для обмена информацией между банком и налоговой? Подавать на каждый банк в суд, ссылаясь на свое право на получение информации по своим счетам, и на то, что предоставляемые ими типовые выписки не содержат всей нужной информации? Но на какую именно вообще информацию от банка о своих счетах я могу претендовать? Мне необходимо, чтоб каждый банк предоставил мне: название банка плательщика (или получателя), из которого делался каждый перевод, фио (или номер телефона, в случае перевода по сбп) плательщика (или получателя), и номер счета в стороннем банке, из которого или в который делался перевод — ровно те сведения, которые содержатся в той самой специальной выписке КНД 1114307
Похожие вопросы
Взыскание задолженности
Здравствуйте звонили с банка до судебный отдел, грозят выставить всю сумму к погашению я не работающий
Здравствуйте звонили с банка до судебный отдел ,грозят выставить всю сумму к погашению я не работающий пенсионер ,просил предложить варианты решения проблемы , они говорят что все сроки вышли ,и не идут на уступки но я плачу ежемесечно что то да закидываю на счет по возможности что делать в этой ситуации
, вопрос №4853983, Выходцев Андрей Станиславович, г. Ханты-Мансийск
Уголовное право
Что когда я проходила регистрацию я соглашалась с офертой и прочее
Здравствуйте, хочу обратиться к вам за помощью, потому что не знаю что мне делать и мне кажется, что я стала жертвой мошенников. Чуть больше недели назад меня познакомили якобы с успешным трейдером по имени Артур Царёв, который предложил мне развиваться в сфере инвестиций посредством игры на бирже. Я скачала приложение CapitalGate, открыла там брокерский счет и завела туда 250$ (usdt). Три дня подряд под руководством этого трейдера (брокера) я совершала незначительные операции с валютами и заработала на этом 10$. Далее мы совершили пробный вывод средств со счета на электронный кошелек другого приложения в сумме 20$. После чего моя сумма на брокерском счете составила 240.98$. Затем начались уговоры на взятие кредита в банке на сумму 1000.000,00 рублей, о совместном с ним бюджете мол я завожу миллион, он заводит свой и мы с 2.000.000 рублей зарабатываем 700.000 (30%) за 3 недели. Я снимаю свой миллион обратно, возвращаю в банк, он забирает свой и дальше мы умножаем капитал в размере 700.000 и он получает с этого свой процент. Идея мне не понравилась сразу, так как я уже имею долговые обязательства и брать ещё один кредит не готова, поскольку эта схема вызвала подозрение. После чего я решила закрыть этот счет и вывести свои деньги, сообщила ему о своем решении. И тут началось. Чтобы закрыть брокерский счет с маржинальным плечом, необходимо обратится с заявлением в службу поддержки о закрытии счета путем отмены маржинального плеча с указанием банков для отмены маржинального плеча, где я указала все свои банки Т-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, ВТБ банк. После чего со мной связались через мессенджер Макс и через демонстрацию экрана попросили по очереди заходить в каждое приложение банка, якобы для того, чтобы убедиться, что мне могут закрыть это самое плечо. Причем я периодически слышала какой-то звук во время демонстрации экрана и мне показалось это подозрительным. После меня попросили зайти в Сбер бизнес и там кредитную линию обновить при демонстрации экрана. Слава богу сайт не открылся. Я завершила демонстрацию и разговор. После чего начала менять пародии во всех банках и от сайта госуслуг. Перевела со всех карт денежные средства на карту банка ВТБ поскольку в это приложение я не заходила при нем. Когда я связалась с ним вновь через пол часа после смены всех паролей. Начала задавать вопросы, как мне в итоге закрыть счет и вывести средства без этих манипуляций. Он сказал, что это невозможно. Что когда я проходила регистрацию я соглашалась с офертой и прочее. Скрин прикрепляю. И я не знаю что мне теперь делать. Он говорит о том, что если я не закрою счет и не отменю плечо- мои счета будут арестованы,буду выплачивать кредитное плечо потом вручную.и что долг может стать миллионам. И прочее. Мне очень страшно. Это правда? Или это манипуляция?? Что мне теперь делать?
, вопрос №4853389, Яна, г. Уфа
Защита прав потребителей
Уже несколько лет не пользовалась россельхозбанк, может ли банк автоматически закрыть все счета
Уже несколько лет не пользовалась россельхозбанк, может ли банк автоматически закрыть все счета
, вопрос №4853233, Валентина, г. Москва
Нотариат
Пап у меня алкоголик, без денег на счетах, был прописан с бабушкой при ее смерти но квартирой не пользовался
Здравствуйте! У меня ситуация Бабушка умерла 9 сентября В ее распоряжении были счет в банке, квартира в Питере, машина и дача с дачным участком. Завещания нет. Единственный наследник - ее сын, мой отец. Больше родственников нет никаких - ни сестер, ни братьев, ни теть, ни дядь. Только папа и далее я. Пап у меня алкоголик, без денег на счетах, был прописан с бабушкой при ее смерти но квартирой не пользовался (никто не оплачивал никакие счета, там сейчас даже свет отключен) Я убедила отца написать отказ в мою пользу в формулировке: я, такой-то такой-то, отказываюсь от наследства в пользу своей дочери и внучки умершей, указание моих ФИО. На этом мы успокоились, остался месяц до окончания срока. Мать занимается этим процессом как мое доверенное лицо (по доверенности) в моем родном городе, я живу в другом регионе. Далее мать проконсультировалась через других людей с еще одним нотариусом (не лично). Тот тоже сказал, что все неправильно оформлено. Мать пришла к нашему нотариусу, который принял заявление, поговорила с ней, та предложила уничтожить заявление. Подскажите, где правда? Действительно отец (наследник первой очереди) не может отказаться от наследства в мою пользу? Я вчера весь вечер изучала информацию, и пришла к выводу, что по закону такое возможно, но проблемы возникают из-за разной трактовки закона. Т.е - я внучка и являюсь наследником по праву представления (если отца не станет), но я же так же и потенциальный наследник по закону (последующей очереди в широком смысле). Закон разрешает адресный отказ в пользу лиц из числа наследников любой очереди. Помогите разобраться
, вопрос №4852709, Ульяна, г. Москва
Гражданское право
Подавала я в сбербанк заявление, что бы сняли цб банк все ограничения
У меня поставил Центро банк ограничения по закону161фз на все банки. Кто это постарался я не знаю. Я пенсионерка мне 70лет звать меня Евграшкина Александра Ивановна. Подавала я в сбербанк заявление, что бы сняли цб банк все ограничения. У меня счетов нет в этих банках. А зачем поставили я не знаю. Вот и хочу чтобы сняли. Но ответ пришёл обратный из цб что не могут снять. Причина не выявлена. Я если в суд подам на цб то и за моральный будут платить. Я пенсионерка треплют нервы. Будто у меня миллионы на счёте. Да у меня на похороны ни копейки нет за душой.
, вопрос №4852651, Александра, г. Сочи
Дата обновления страницы 30.06.2025