Добрый день, при выводе средств с tradingv, остановили перевод,объяснили, что стоимость акта о легализация на мой объём составляет 53000руб. Это законно??
Что происходит на самом деле
Ни один легальный брокер или платформа не имеет права требовать плату за так называемый «акт о легализации» для вывода средств.
В законодательстве России и в международной практике нет такого документа, как «акт о легализации» для частных инвесторов.
Добросовестный брокер берет комиссии только за сделки или стандартные сборы (например, за обслуживание счёта), но не требует никаких «легализаций» для вывода.
Требование оплаты перед выводом — распространённая схема мошенников. Обычно это делают недобросовестные псевдоброкеры («кухни»), чтобы выманить дополнительные деньги.
Признаки мошенничества
Вас просят заплатить крупную сумму «для разблокировки».
Не предоставляют официальных документов с подписями и печатями.
Говорят, что без этой оплаты деньги «не смогут быть выведены», но не дают ссылки на законы или официальные регламенты.
Что делать
1️⃣ Запросите письменное подтверждение
— Попросите документ с печатью и подписью, в котором чётко указана правовая основа требования этой суммы.
2️⃣ Проверьте наличие лицензии у брокера
— Посмотрите, зарегистрирована ли эта компания как брокер в вашей стране или в стране, где она заявляет свою регистрацию.
3️⃣ Не платить ничего заранее
— Никогда не переводите дополнительные деньги «за вывод». Чаще всего после оплаты мошенники либо требуют новые суммы, либо перестают выходить на связь.
4️⃣ Обратитесь к юристу или в правоохранительные органы
— Если средства уже внесены, можно попытаться вернуть их через банк (если платили картой или переводом), либо подать заявление о мошенничестве.
Заключение
Требование 53 000 руб. за «акт о легализации» является незаконным и практически наверняка связано с мошенническими действиями.
Добрый день.
Вы стали жертвой мошенников. Сколько бы вы им не перевели денег, ничего не выведут, а ВСЕГДА будут выставлять новый платеж. Обращайтесь в полицию.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -Какие действия квалифицируются как покушение на мошенничество и какое наказание за них предусмотрено
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
