Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И что может повлечь за собой открытие счета в иностранном банке имеющего VASP?
Здравствуйте я перевел деньги на торговую площадку ну и не смог их вывести. На меня вышла вышла юридическая контора которая предложила помощь в выводе денежных средств с площадки. Юрист сделал запрос в регулятор Uganda Microfinance Regulatory Authority (UMRA). От которого получили ответ:
Уважаемый Сергей Дмитриенко,
Благодарим вас за обращение в Управление по регулированию микрофинансирования Уганды (UMRA). Это письмо является подтверждением получения и рассмотрения вашей жалобы в отношении брокерской компании «Lutianwl».
После нормативного расследования мы выявили следующие нарушения, связанные с вашей учетной записью клиента:
1. Осуществление сделок, связанных с ценными бумагами и фиатными валютами, без явного согласия клиента и без надлежащей отчетности перед властями;
2. Несоблюдение нормативных сроков обработки запросов на вывод средств;
3. Ограничение доступа к средствам клиентов посредством несанкционированной активации дискреционного управления счетами;
4. Запрос на ликвидацию счета был отправлен в процессе проверки без вашего согласия, что создает потенциальный риск потери активов;
5. Прием и хранение криптоактивов без официального соглашения или разрешения клиента;
6. Отсутствие подписанных соглашений, подтверждающих покупку ценных бумаг;
7. Нарушения стандартов KYC и AML, включая предполагаемую передачу персональных данных третьим лицам.
Исходя из этих выводов, ваша жалоба была признана действительной. Брокер обязан выплатить компенсацию, включающую сумму ваших первоначальных инвестиций, подтвержденный заработок и нормативный штраф.
Общий платеж эквивалентен 0,52 BTC, в настоящее время зарезервирован на 5 рабочих дней. Чтобы получить средства, пожалуйста, предоставьте реквизиты банковского счета от финансового учреждения, имеющего лицензию в соответствии с VASP (Поставщик услуг по виртуальным активам).
В то же время переводы на сторонние банковские счета и переводы на анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники и другие, не являются ликвидными.
На основе выявленных нарушений была создана личная учетная запись для отслеживания дела
С уважением,
Орган по регулированию микрофинансирования Уганды.
Возникает вопрос, можно верить этому письму или это письмо направлено так же мошенниками? И что может повлечь за собой открытие счета в иностранном банке имеющего VASP?
Здравствуйте!
Вы описали ситуацию, которая крайне напоминает классическую схему мошенничества с использованием псевдоюридических посредников и фальшивых писем от якобы «государственных органов». Сразу скажу: письмо от Uganda Microfinance Regulatory Authority, скорее всего, является фальшивкой, созданной с единственной целью — убедить вас в легитимности мнимой компенсации и склонить к открытию счета, через который мошенники смогут либо снова получить от вас деньги, либо отмыть чужие.
Реальные регуляторы, особенно в странах вроде Уганды, крайне редко или вообще не взаимодействуют напрямую с частными гражданами из-за границы. Тем более они не оформляют переводы компенсаций в криптовалюте, не резервируют средства «на 5 рабочих дней», и уж точно не создают личные аккаунты для отслеживания дела — это типичная риторика мошенников. Также просьба предоставить реквизиты VASP-счета — это признак попытки легализации денег либо выманивания у вас повторной оплаты под предлогом «получения компенсации».
Если вы откроете счёт в иностранной организации, зарегистрированной как VASP, вы, конечно, не совершите нарушения закона, но это может повлечь за собой последствия, если счёт окажется вовлечён в отмывание денежных средств. Кроме того, такие действия часто сопровождаются требованием оплаты «комиссий», «налогов», «входных сборов» — то есть от вас снова будут вымогать деньги, под предлогом «оформления» выплаты.
Рекомендую ни в коем случае не предоставлять никакие реквизиты, не отправлять деньги и прекратить общение с этими «юристами». Вы уже столкнулись с одной мошеннической схемой, не позволяйте втянуть себя в следующую.
Очень сочувствую, что вы попали в такую неприятную историю. Это, к сожалению, стало крайне распространённым явлением — особенно когда обещают вернуть уже потерянные деньги. Главное сейчас — не допустить повторных потерь.
С наилучшими пожеланиями,
Хабас Феликсович.