Что делать при подозрении на мошенничество после передачи паспортных данных и данных карт
здравствуйте меня зовут Александр позвонили из единого кр.центра сказали одобрен кредит на сумму 500000 ну а я т.к получил квартиру подумал нужна мебель и т.д стал общаться они звонили с номера +79582021791 я предоставил паспортные данные мое селфи с паспортом фото карты альфа банка сбербанка обе стороны запросили место работы телефон и стали общаться в ватсапе приходили разные коды как я понял от банков я им пересылал потом сотрудница мне стала звонить с номера который я указал говорит что на карту альфа невозможно перевести эту одобренную сумму т.к она не именная стала делать через карту сбер тоже говорит не получается т.к она заблокирована и в процесе этих проверок карт мне стали поступать деньги на сбер 14000 на альфа стлько же говорит это для проверки карт работают они или нет чтобы перевести одобренную сумму как я понял эти две суммы которые зачислялись были из банков от которых приходили все коды которые я ей говорил в итог решили сделать еще две карты втб и мтс даже написала одреса где я их должен забрать и активировать для дольнейших зачислений я пока этого не сделал т.к уехал в рейс на связь она по ватсапу выходит со мной на тел.тоже один раз ответили подскажите что мне делать у меня появились подозрения? спасибо заранее надеюсь вы мне дадите совет что делать в этой ситуации.
Что касается процессуальных моментов.
Вы можете обратиться в полицию.
Можно путем обращения на официальный сайт ГУВД вашей области или отдел по вашему месту жительства.
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
В суд.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Что касается перспектив: надо добиться направления запросов и получения на них ответов.
В большинстве случаев жуликов увы не находят и даже не пытаются найти. Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.
Если они что то дадут — работать по их результатам.
рекомендовал бы вам по возможности заменить все данные, которые вы им предоставили ( паспорт, номера карт и прочее)