Обоснование переводов и постеплений

Здравствуйте.

Для того, чтобы дать пояснения на запрос, надо полноценно проанализировать подозрительные операции, поскольку в соответствии со ст.ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ банк не только вправе, но и обязан направить запрос и в случае подтверждения подозрительности операций заблокировать счет, впоследствии расторгнув договор банковского счета.

Анализ транзакций и обсуждение вариантов их обоснования — платный вид юридической помощи, о котором можно договориться в персональном чате.