Мой знакомый занимается отмывом денежных средств в особо крупном размере, имея 2% от налогов

Куда обратиться:

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) или территориальные органы МВД России. Именно эти органы уполномочены проводить предварительное расследование по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями, включая отмывание денег.

Достаточно ли оснований:

Наличие переписки, которая может указывать на факты отмывания денежных средств и получение части налогов, может служить достаточным основанием для начала проверки. Важно, чтобы переписка содержала конкретные сведения, указывающие на противоправные действия: суммы, участников, схемы.

Что важно учесть:

1. Крупный размер. Согласно примечанию к статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей. Особо крупным размером является сумма, превышающая сорок пять миллионов рублей. Если речь идет об отмывании денежных средств, то квалификация будет зависеть от суммы, полученной в результате таких действий, и может подпадать под статью 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
2. Доказательства. Переписка является одним из видов доказательств. Для возбуждения уголовного дела и дальнейшего расследования могут потребоваться и другие доказательства, такие как банковские выписки, бухгалтерские документы, свидетельские показания и т.д. Однако, ваша задача на данном этапе – сообщить о наличии подозрения и имеющихся у вас материалах.

Рекомендации:

— Подготовьте заявление. Изложите в письменном заявлении все известные вам факты, обстоятельства и приложите имеющуюся у вас переписку. Укажите, что вы располагаете информацией о возможном отмывании денежных средств в особо крупном размере.
— Сохраните доказательства. Убедитесь, что у вас есть оригиналы или надлежащим образом заверенные копии переписки.