Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Кратко о проблеме: Здравствуйте, я выиграла в казино 1win и вывела на карту эти деньги, деньги поступали
Кратко о проблеме: Здравствуйте, я выиграла в казино 1win и вывела на карту эти деньги, деньги поступали частями, и после этого началась проверка в банке, и соответственно ограничили доступ к счету , как мне быть что рассказать им или чего не стоит говорить
Если банк заблокировал счёт из-за подозрительных переводов от онлайн-казино, важно действовать осторожно, чтобы не усугубить ситуацию.
Что можно сделать:
1. Готовьте документы
— Скриншоты выигрыша из казино (история ставок, транзакций).
— Выписки с карты, где видны поступления.
— Если 1win запрашивал верификацию – подтверждение личности (паспорт, селфи и т. д.).
2. Общение с банком
— Не говорите, что это доход от азартных игр – в РФ это незаконно.
— Можно сказать, что это вывод средств с иностранной платёжной системы (если казино маскировало платежи под физлиц или обменники).
— Если переводы были от частных лиц – можно сказать, что это долг, подарок или перевод от знакомых.
3. Если банк требует пояснений
— Пишите кратко и нейтрально: *«Средства поступили в результате операций в иностранном сервисе, готов предоставить дополнительные данные при необходимости».
— Не вдавайтесь в детали – банк может использовать это против вас.
4. Если счёт не разблокируют
— Заберите деньги (если возможно) и закройте счёт.
— Откройте карту в другом банке (лучше в том, где нет строгого финмониторинга, например, Тинькофф, Райффайзен).
Чего нельзя делать:
Говорить, что это выигрыш с казино (риск блокировки по 115-ФЗ).
Игнорировать запросы банка – могут передать дело в Росфинмониторинг.
Пытаться вывести крупные суммы сразу – лучше дробить на небольшие платежи.
Если ответ вам полезен, попрошу оставить личный положительный отзыв!...