Куда нужно обратиться, хочу вернуть деньги

Здравствуйте, Александра! Ситуация крайне неприятная. Вы стали жертвой мошенничества, поскольку лицо, с которым вы заключили договор, на момент его подписания уже не имело статуса Индивидуального Предпринимателя (ИП) и, следовательно, не могло законно вести предпринимательскую деятельность. Ваши действия должны быть четкими и быстрыми.

Порядок действий для возврата денег:
1. Сбор доказательств:

Договор на установку окон.
Чек или любой другой документ, подтверждающий передачу наличных денег (если чека нет, это усложнит, но не отменяет возможность обращения).
Скриншоты переписки (WhatsApp, Viber, SMS и т.д.).
Данные о звонках (дата, время).
Выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которую вы уже нашли, с датой прекращения деятельности ИП (6.06.2024). Это ключевое доказательство.
2. Обращение в полицию:

Это первый и основной шаг. Подайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отделение полиции по месту совершения преступления (месту вашего жительства или месту нахождения мошенника, если оно известно).
В заявлении подробно изложите все обстоятельства: дату заключения договора, сумму предоплаты, факт прекращения связи и, самое главное, указание на то, что ИП было ликвидировано до момента заключения договора. Это доказывает умысел на обман.
Приложите к заявлению все собранные доказательства (копии).
3. Обращение в суд:

Параллельно с обращением в полицию вы можете подготовить исковое заявление в мировой или районный суд (в зависимости от суммы иска) к этому человеку как к физическому лицу.
Основание иска: неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) и/или признание сделки недействительной (ст. 171 ГК РФ — сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих действий, но в вашем случае применима due to отсутствию статуса ИП, что делает сделку ничтожной).
Поскольку ИП уже не существует, вы будете предъявлять требования непосредственно к физическому лицу – бывшему индивидуальному предпринимателю.
4. Обращение в Прокуратуру и Роспотребнадзор:

Можно направить жалобы в эти органы. Они проведут проверку по факту незаконного использования статуса ИП и ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации, что является административным правонарушением.
Почему это мошенничество?
Человек, заключая сделку после ликвидации ИП, действовал умышленно, вводя вас в заблуждение относительно своего правового статуса и возможности исполнить обязательства. Его целью было завладение вашими деньгами без намерения выполнять работу.

Не затягивайте с обращением! Чем раньше вы подадите заявление, тем выше шансы на возбуждение уголовного дела и возврат денег.

Для помощи в составлении заявления в полицию и искового заявления в суд обращайтесь в личные сообщения.

С уважением, Кирилл Гайдуков. 

Юридическая компания «ФОБОС». 

Если мой ответ Вам помог, Вы можете оценить его прямо сейчас. 

Здравствуйте! Ситуация, в которой вы оказались, действительно неприятная и тревожная. Давайте разберем ее по шагам и посмотрим, какие у вас есть варианты для возврата денег.

 Краткий анализ ситуации

Вы заключили договор и внесли предоплату 25 000 рублей наличными с чеком от индивидуального предпринимателя (ИП), который на момент вашей сделки (то есть *до* 6 июня 2025 года) уже был ликвидирован. Это означает, что человек, с которым вы имели дело, не имел правового статуса для ведения предпринимательской деятельности и заключения договоров. По сути, вы имеете дело с мошенническими действиями со стороны физического лица.

---

 Ваш план действий

 1. Сбор и систематизация доказательств

Это самый важный этап. Вам необходимо подготовить все имеющиеся документы и доказательства:

* Договор на установку пластиковых окон.

* Чек или любой другой документ, подтверждающий внесение предоплаты наличными. Если чека нет, но были свидетели, их данные также могут пригодиться.

* Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о состоянии на момент заключения договора. Вы можете бесплатно получить ее на сайте ФНС РФ или через сервисы вроде «СберБизнес». Это подтвердит, что ИП был ликвидирован до даты вашей сделки.

* Скриншоты переписки (сообщения, e-mail) и данные о звонках с указанием дат и времени, которые подтвердят ваши попытки связаться с исполнителем.

* Любые другие документы, относящиеся к сделке.

 2. Обращение в полицию

Поскольку есть признаки мошенничества (получение денежных средств обманным путем лицом, не являющимся ИП), вам следует написать заявление в органы МВД (полицию). Это необходимо сделать по месту жительства исполнителя или по месту совершения сделки.

* В заявлении подробно изложите все обстоятельства: дату заключения договора, сумму предоплаты, факт ликвидации ИП на тот момент и последующие безуспешные попытки связи.

* Приложите копии всех собранных документов.

* Подача заявления в полицию — это не только способ возбуждения уголовного дела, но и официальная фиксация факта мошенничества, что может помочь в дальнейшем в суде.

 3. Обращение в суд

Поскольку исполнитель является физическим лицом (после ликвидации ИП), вы можете подать **исковое заявление в суд общей юрисдикции** по месту жительства ответчика (исполнителя).

* Требование: В иске вы можете требовать возврата суммы предоплаты на основании того, что договор был заключен под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ) или вследствие неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

* Госпошлина: При сумме иска 25 000 руб. госпошлина составит 875 руб. (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). В случае выигрыша дела эти расходы можно будет взыскать с ответчика.

* Исполнение решения: Даже если суд вынесет решение в вашу пользу, его еще нужно будет исполнить. Если у ответчика нет имущества или официальных доходов, это может быть сложно. Решением может стать обращение к судебным приставам для возбуждения исполнительного производства.

4. Обращение в Роспотребнадзор

Хотя ИП уже ликвидирован, вы можете направить жалобу в Роспотребнадзор. Они могут провести проверку по факту нарушения прав потребителей, особенно если этот человек мог заключать подобные «договоры» и с другими гражданами. Это может помочь в рамках уголовного дела.

---

  Возврат денег через суд (процессуальные аспекты)

Для возврата денег через суд необходимо составить исковое заявление. Вот структура иска:

1. Шапка документа: Укажите наименование суда, данные истца (ваши ФИО, адрес, контакты) и ответчика (ФИО физического лица, адрес).

2. Описание обстоятельств: Подробно опишите, когда и при каких обстоятельствах был заключен договор, как была внесена предоплата, факт ликвидации ИП и ваши попытки связаться.

3. Правовое обоснование: Ссылайтесь на статьи 15 (возмещение убытков), 179 (недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана) Гражданского кодекса РФ и статью 1102 (неосновательное обогащение).

4. Требования: Четко сформулируйте требование о взыскании с ответчика в вашу пользу 25 000 рублей, а также расходов на госпошлину и другие судебные издержки.

5. Приложения: Перечислите все прилагаемые документы (копии договора, чека, выписки из ЕГРИП, заявления в полицию и т.д.).

 ️ Ответственность исполнителя

* Уголовная ответственность: По ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Для возбуждения дела важно доказать умысел на хищение денежных средств.

* Гражданско-правовая ответственность:** Взыскание суммы предоплаты, а также возмещение убытков (например, расходы на юридические услуги) и морального вреда через суд.

  Заключение

Ситуация сложная, но не безнадежная. Ваши главные козыри — это чек и официальная выписка о ликвидации ИП на момент заключения договора.

Ваши действяй:

1. Собрать все документы (договор, чек, выписку из ЕГРИП, скриншоты).

2. Написать заявление в полицию для фиксации факта мошенничества.

3. Подготовить и подать исковое заявление в суд.

4. **Обратиться в Роспотребнадзор** с жалобой. По желанию

Не затягивайте с обращением в правоохранительные органы и суд, так как существуют сроки исковой давности (общий срок составляет 3 года). Желаю вам удачи в возврате ваших денег!

Если ответ полезен, прошу оставить личный положительный отзыв, с уважением!...

Здравствуйте, Александра!

При невозможности решить спор с продавцом, производителем товара или исполнителем услуги (работы) мирным путем, в претензионном порядке, потребитель вправе обратиться с иском в выбранный им суд: 

• по месту собственного жительства или пребывания (регистрации);
• по месту заключения и исполнения договора;
• по месту нахождения ответчика (юридическому адресу организации или месту жительства ИП);
• по месту нахождения филиала или представительства организации, если спор связан с его деятельностью.

Если цена иска не превышает 100 000 рублей, то с ним следует обращаться к мировому судье, а в случае превышения этой суммы — в районный суд.

В цену иска включаются все денежные требования, за исключением размера компенсации морального вреда и штрафа за отказ ответчика удовлетворить требования потребителя.

Потребитель освобожден от уплаты госпошлины за рассмотрение иска, если его цена не превышает 1 миллиона рублей (п. 3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей, п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).

Иск должен соответствовать требованиям ст. 131 ГПК РФ. Кроме того, к иску должны быть приложены:

• документы в подтверждение изложенного в иске;
• расчет требуемой суммы с его копией для ответчика;
• документы в подтверждение вручения или направления иска с приложениями ответчику.

В случае несоблюдения указанных правил, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения.

Если у вас остались вопросы или требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!