8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, в 2023 году по своей глупости продал карту Т-Банка своему знакомому, через некоторое время зашел

Здравствуйте, в 2023 году по своей глупости продал карту Т-Банка своему знакомому, через некоторое время зашел в личный кабинет и увидел что висит 115фз, писал в поддержку но ничего не понял, возможно ли сейчас убрать ограничения?

, Радмир, г. Москва
Михаил Куликов
Михаил Куликов
Юрист, г. Шатура

Здравствуйте, Радмир!

Ваш случай весьма распространён и требует внимательного подхода. Столкнувшись с ограничениями по статье 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»), Вам необходимо предпринять ряд действий для восстановления нормального функционирования счёта.

Во-первых, ознакомьтесь с содержанием письма банка, где указаны причины блокировки. Зачастую основанием служит подозрительная активность, связанная с использованием банковской карты третьим лицом, что нарушает правила договора банковского обслуживания. Банковская организация обязана контролировать транзакции клиентов и пресекать случаи возможного мошенничества или нарушения финансового законодательства («Цитата закона»).

Далее советую подготовить письменное пояснение обстоятельств передачи карты третьему лицу, подробно изложив ситуацию и приложив подтверждающие документы (например, договор купли-продажи, расписку и др.). Важно подчеркнуть свою добросовестность и отсутствие намерений совершить правонарушение.

Следующим этапом станет подача заявления в службу поддержки банка с просьбой снять ограничение. Обратите внимание, что эта процедура может занять определённое время, так как банк обязан провести дополнительную проверку операций и убедиться в отсутствии нарушений закона.

Также настоятельно рекомендую избегать повторения подобной ситуации в будущем, так как передача банковских карт третьим лицам несёт серьёзные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности за пособничество в совершении финансовых преступлений (статья 174 Уголовного кодекса РФ).

1
0
1
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Позвонили с номера, сказали что из колледжа для данных, потом попросили продиктовать код, по своей глупости
Позвонили с номера, сказали что из колледжа для данных, потом попросили продиктовать код, по своей глупости продиктовал код, меня связали с каким-то министром финансов и попросили никому ничего не рассказывать, что мне стоит предпринимать?
, вопрос №4776123, Дмитрий, г. Москва
Гражданское право
20 лет назад вышла замуж, в свидетельстве о браке решила взять фамилию мужа, но через некоторое время решила не
Здравствуйте! 20 лет назад вышла замуж,в свидетельстве о браке решила взять фамилию мужа,но через некоторое время решила не менять,не меняла и все документы.потом время шло,разошлись,так и живу под старой фамилией,но по свидетельству о браке , должна быть по фамилией мужа.куда я должна обратиться,чтобы в свидетельстве о браке мне поменяли фамилию на мою старую до замужества?
, вопрос №4776006, Остапчук Венера, г. Москва
Уголовное право
Через некоторое время ему стали звонить какие то странные номера, через время может неделя, представился
Моего сына избили в пассажирском вагоне двое сотрудников транспортной полиции, затем его сняли с поезда, посадили в участке в клетку, там он подвергался псих. Воздействиям, порвали его объяснение и вынудили его подписать составленные полицией три документа, затем отпустили. Через некоторое время ему стали звонить какие то странные номера, через время может неделя, представился следователь, чтоб сын приехал на допрос в г.Тюмень, повестки не было, сын был на выходной вахте в Краснодарском крае и сказал присылайте повестку и я приеду, Почти сразу же он выехал на работу, там тоже велись переговоры о следователем, повестки так не было, сын сказал я не могу ехать без повестки ,для работодателя, объявляйте меня в розыск, след. одним днём объявил его в розыск и арестовал его, теперь сын с июня м-ца находится в СИЗО под следствием как злостный преступник, ему завели у/д, психические эксперименты над ним проводят, сейчас он в Москве , его проверяют псих он или нет, тем самым показать что не законы у нас работают, а полиция и следователи, Засадить в тюрьму нормального, здорового человека, что такая система , как нам сказали.Сын спортсмен, семьянин, теперь семья скитается без средств существования,
, вопрос №4775817, Медвидь Валентина Робертовна, г. Москва
Военное право
В период прохождения военной службы по контракту с 2023 года на фоне депривации сна и лёгкой контузии у меня
Здравствуйте!!! В настоящее время прохожу военную службу по контракту в должности заместителя командира батальона по ВПР воинское звание майор, в 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу в звании капитан,до мобилизации работал сотрудником подразделения транспортной безопасности,в 2008 году уволился из органов пограничной службы ФСБ РФ в соответствии с подпунктом "б" п.1.ст.51 ФЗ "О порядке прохождения военной службы". В период прохождения военной службы в 2022 году заключил контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ. В период прохождения военной службы по контракту с 2023 года на фоне депривации сна и лёгкой контузии у меня начались судорожные приступы эпилепсии с потере сознания,так в 2024 году было 5 приступов,в 2025 году было 2 приступа, эвакуировали меня с зоны СВО только в 2025 году,для определения степени пригодности к военной службе,в медицинской службе войсковой части мне было выписно направление на ВВК,по прибытии в госпиталь,в прохождении ВВК мне отказали мотивируя тем что якобы нет ранения, травмы, увечья. Мне был проведен курс лечения и я был выписан. В настоящее время нахожусь в войсковой части по месту дислокации. И вот сегодня мне временно исполняющий обязанности командира войсковой части сказал чтобы 1 декабря 2025 года я был готов к отправке в зону СВО. Единственная проблема в том что, документов подтверждающих приступы эпилепсии за 2024 год у меня нет на руках,так как они сгорели в зоне СВО,я обращался к начальнику медицинской службы войсковой части предоставить копии актов о приступах эпилепсии,но он мотивируя тем что якобы мне отдал оригиналы актов сказал что у него нет таких документов,хотя каждый акт регистрировался и ему присваивался номер. Вот такая ситуация,в настоящее время я принимаю препараты выписанные мне врачом, которые являются рецептурными и купить их можно только если есть рецепт.
, вопрос №4775762, Роман, г. Амурск
Дата обновления страницы 28.08.2025