Заблокировали аккаунт на бирже Bybit Ограничение ввода, вывода, торговли и переводов даже внутри аккаунта

Добрый день.

Скорее всего вы стали жертвой мошенников. Обращайтесь в полицию!

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

Какие действия квалифицируются как покушение на мошенничество и какое наказание за них предусмотрено
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Добрый день.

Я правильно понимаю ситуацию? Вы внесли деньги, пользовались услугами биржи, а когда попытались деньги вывести, Вам заблокировали аккаунт?

Добрый день.

С высокой долей вероятности, один или несколько ваших кошельков (или кошелек вашего контрагента) были отмечены как связанные с противоправной деятельностью (взломы, мошенничество, darknet-маркеты, отмывание средств и т.д.). Правоохранительные органы (в какой-либо стране) наложили арест и направили официальный запрос в Bybit с требованием заблокировать аккаунт и предоставить информацию.

Это означает, что проблема перешла из плоскости «соблюдение правил биржи» (KYC/AML) в плоскость юридического характера. Bybit в данной ситуации исполняет требования закона и не может просто так разблокировать аккаунт по своему желанию.

Напишите официальный запрос в службу поддержки Bybit. Текст должен быть четким и формальным (На основании запроса какого именно правоохранительного органа (название, страна) был заблокирован аккаунт? Какой номер у данного запроса? Каковы правовые основания для блокировки? Кто является контактным лицом в вашей компании для решения юридических вопросов?  Готов полностью сотрудничать и предоставить все необходимые документы для прояснения ситуации и т.д.).  Цель этого запроса — получить хоть какую-то «зацепку»: название органа, страну. Без этой информации невозможно спланировать никакие дальнейшие действия.

конечно, это касается легальной биржи " Bybit", а не всевозможных «зеркал» и тому подобных мошеннических схем..

Здравствуйте! Пока Вам нужно только ждать и продолжать общение с поддержкой.Если полиция вовлечена, биржа может не разблокировать аккаунт без их разрешения — это не редкость. Постарайтесь выяснить у менеджера подробности и запросить алгоритм Ваших действий.

Еще раз напишите в support@bybit.com.

Укажите детали: номер аккаунта, дату блокировки, транзакцию и упоминание полицейского запроса.
Запросите обновления по кейсу и будьте настойчивы, но вежливы; поддержка часто медленная, но эскалация ситуации помогает.
Если менеджер сказал, что не вовлечён, попросите передать дело в compliance-отдел или предоставить контакт для юридических вопросов.

Можете написать еще сюда compliance@bybit.com.

Всю информацию они Вам должны предоставить и дать пояснения, что делать.