Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Меня обманули брокеры не смогла ввести деньги так как начали
Меня обманули брокеры , не смогла ввести деньги так как начали требовать застраховать сумму на счёте, поняла что это мошенничество, обратилась в юридическую фирму ООО ГПБ альфа эксперт, мне написали специалисты. Начали работу, открыли счёт в бразильском банке по их рекомендации, мне перевели деньги брокеры, я заплатила за открытие данного счета 80000 т.р, затем потребовали оплатить курсовую разницу я заплатила ещё 90000 т р сейчас говорят что так как не хватает документов подтверждающих происхождение денежных средств на моём счёте мне нужно оплатить ещё 250 тысяч за заградительный тариф, хотя не хватает только одного договора который отказалась предоставить брокерская компания, остальные два документа есть, требуемые банком, я говорю юристу о том что у меня нет больше денег тем более таких так как эта брокерская компания загнла меня в долги, юрист говорит о том , что если я не оплачу данный тариф, то на меня заведут статью 171 и я буду отвечать перед судом, как мне поступить в данной ситуации и возможно ли как то достоверно проверить юридическую компанию на достоверность
Здравствуйте, Олеся!
Эти «юристы» к которым Вы обратились — такие же мошенники (ст. 159 УК РФ). Можете написать на них заявление, обратившись в полицию.
Ни по какой статье Вы отвечать не будете, т.к. в Ваших действиях нет состава преступления. Вас просто обманули еще раз. Эта компания недостоверна. Это по сути те же самые люди, которые обманули Вас в первый раз. Схема одна и та же. Пытаются вытянуть с Вас все больше и больше денег.
Олеся, здравствуйте ️
Ситуация, которую вы описали, содержит все признаки двойного мошенничества: сначала со стороны псевдо-брокеров, затем — со стороны «юристов».
На что нужно обратить внимание
Ни один банк не открывает счёт через посредников за 80 000 руб.
Это классическая схема мошенников.
Оплата «курсовых разниц», «заградительных тарифов» и прочего — незаконное требование.
Настоящие банки взимают комиссии и тарифы только по официальным документам.
Угроза по ст. 171 УК РФ («незаконное предпринимательство») — абсурдна.
Чтобы эта статья применялась, нужно вести систематическую деятельность без регистрации, а не иметь деньги на счёте.
Угроза уголовной ответственностью за «неуплату тарифа» = явный признак обмана.
ООО «ГПБ альфа эксперт» — с высокой вероятностью мошенническая фирма, созданная для «довыжимания» денег из жертв брокерских афер. Проверить её можно:
на сайте ФНС (nalog.gov.ru) по ИНН/ОГРН;
по судебным делам (kad.arbitr.ru);
по реестру РПН или ФПА (если позиционируют себя как юристы/адвокаты).
Ваши действия
Немедленно прекратите все платежи — это не юристы, а мошенники.
Соберите доказательства: переписку, квитанции об оплате, реквизиты счетов, телефоны.
Обратитесь с заявлением в:
полицию (ст. 159 УК РФ — мошенничество);
Роспотребнадзор (если договор заключён в РФ).
Если переводы были через российский банк — подайте заявление о спорной операции, указав, что вас ввели в заблуждение.
Итог
Вас запугивают и вымогают деньги.
Угроза «ст. 171 УК РФ» не имеет под собой никаких юридических оснований.
«Юридическая фирма» с большой вероятностью подставная.
Нужно прекратить контакт и зафиксировать факт мошенничества, подав заявление в полицию.
С уважением,
Беляев Игорь, юрист
Здравствуйте, Олеся!
Это мошенники. Возвращайте деньги.
В случаях, когда одна сторона перевела другой деньги без заключения договора, плательщик вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть у плательщика и в тех случаях, когда деньги переводились в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или для участия в так называемом казино.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора.
При этом договор не обязательно должен быть письменным. В некоторых случаях переписка сторон в мессенджерах, по электронной почте и т. п. тоже может считаться фактом заключения договора.
В то же время, даже при наличии переписки часто намного проще взыскать деньги именно как неосновательное обогащение, чем требовать их возврата как долг по договору. Для этого ситуацию лучше проанализировать до обращения в суд.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег плательщик вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. Если эти правила не соблюсти, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!