Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Ответ ЦБ РФ получен, инициатором блокировки был банк ВТБ и на основании данных МВД
Добрый день! Пришла блокировка счётов по 161фз. Ответ ЦБ РФ получен, инициатором блокировки был банк ВТБ и на основании данных МВД. Были продажи криптовалюты на площадке bybit. Есть подозрение какой конкретно перевод, т.к. после одного из них были звонки по мессенджеру WA якобы от сотрудника МВД с целью вернуть сумму. Отзывы на данного покупателя подтверждают догадки. Вчера подала запрос в МВД, сегодня составлю обращение в ВТБ с целью уточнения данных по операции, после которой произошла блокировка.
Сразу уточняю, криптовалюта получена путем депозита с кошелька paxum, получаю на этот кошелёк переводы как фрилансер. Затем перевожу на биржу bybit.
Хотелось бы узнать дальнейший алгоритм действий и ваше мнение о возможности снятия ограничений по фз161.
Благодарю!
Здравствуйте, Клиент!
Вероятно, проблему решать придется через суд и доказывать в суде, что ваша деятельность не является незаконной или вы не являетесь мошенником.
Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). Есть вероятность, что ваш счет попал туда из материалов уголовного дела, как одна из сторон треугольника.
А вот что делать и как добиться результата с помощью адвоката или юриста — платный формат консультации, в ходе которой придется тщательно разбирать вашу ситуацию.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.