8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Сначала вывела доход спокойно, потом предложили сделку и надо было пополнить счёт на 200 т.р., я отказалась и сказала, что хочу закрыть счёт и вывести деньги

Начала работать с брокером, внесла деньги на торговую платформу eksalara. Сначала вывела доход спокойно, потом предложили сделку и надо было пополнить счёт на 200 т.р., я отказалась и сказала, что хочу закрыть счёт и вывести деньги. Подали заявку, но потом сказали, что мой банк отклоняет транзакцию и нужно доверительное лицо на которое можно будет вывести деньги. Сказала, то такого человека нет и сейчас говорят, что если деньги не вывести, то биржа направляет в ЦБ уведомление и будут большие штрафы и ограничения. Подскажите как быть в такой ситуации

Уточнение от клиента
Спасибо за ответ
, Кристина, г. Москва
Сергей Николаев
Сергей Николаев
Адвокат, г. Саратов
рейтинг 9.4
Сказала, то такого человека нет и сейчас говорят, что если деньги не вывести, то биржа направляет в ЦБ уведомление и будут большие штрафы и ограничения.

 Добрый день!

 Увы, но Вы попали на мошенников.

 Сейчас это распространенная схема мошенничества, когда требуют платить всё больше, запугивая блокировками, внесением в «чёрный список» Центробанка, уголовное ответственностью и  арестами всех счетов.

 Не поддавайтесь на угрозы, не платите больше ни рубля.

 Свои деньги вернуть вряд ли получится, главное — не платить, чтобы не увеличивать размер своего ущерба.

 далее продолжу.

0
0
0
0

Вы, конечно, можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и привлечении виновных к уголовной ответственности по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ. Если уголовное дело будет возбуждено, то в уголовном деле Вы сможете предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на основании ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса РФ.

3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

 Но если мошенники действуют с территории недружественных государств, то шансов вернуть свои деньги практически нет.

Угрозы пустые, можете не обращать на них внимания.

0
0
0
0
Спасибо за ответ

 Был рад помочь. Обращайтесь. Удачи!

0
0
0
0
Глеб Евлевских
Глеб Евлевских
Адвокат, г. Ижевск
рейтинг 10

Добрый день, Кристина.

Вы связались с мошенниками

0
0
0
0

Достаточно распространенная схема, для завладения денежными средствами клиента обманным путем.

Юридически грамотным решением в данном случае, будет являться прерывание всех контактов с данными лицами, чем дольше Вы с ними на контакте, тем выше вероятность того, что Вас введут в заблуждение и завладеют Вашими денежными средствами.

Никаких штрафов Вам не грозит, ни ограничений, ни уведомлений от ЦБ.

Вы случае нарушения Ваших прав, Вы можете обратиться с заявлением в полицию (ст. 141 УПК РФ). На практике возбуждают уголовное дело пост. 159 УК РФ.

1
0
1
0
Евгений Воробьев
Евгений Воробьев
Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте! 

Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право написать заявление в полицию.
В  действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного  

УК РФ Статья 159. Мошенничество.

Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону),  или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо  отказать в возбуждении уголовного дела. 

 Однако, часто установить личности  преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом.

Сможете ли вернуть свои деньги точно не сказать. Часто вернуть деньги не возможно.

0
0
0
0
Дарья Разина
Дарья Разина
Юрист, г. Реутов
рейтинг 8.4

Здравствуйте, Кристина!

По изложенным обстоятельствам усматриваются признаки мошенничества в сфере дистанционного оказания финансовых услуг. Требование перевода средств на «доверительное лицо», отказ в выводе под предлогом «блокировки банком» и запугивание «штрафами ЦБ» не соответствуют законам РФ.

Угроза «уведомлением ЦБ» в отношении клиента правовых последствий не порождает. Вывод средств на третьих лиц противоречит надлежащей практике и служит типичным признаком мошеннической схемы по ст. 159 УК РФ.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

Прекратите взаимодействие с площадкой, не перечисляйте средства и не передавайте персональные данные, коды и доступ к устройствам.

 С уважением, Д.А.Разина

1
0
1
0

Пожалуйста, Кристина!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Подскажите что делать с такой проблемой В школьном чате без
Подскажите, что делать с такой проблемой. В школьном чате без учителя ученик угрожал расправой над своими одноклассниками. Пожаловались учителям они ничего не смогли сделать, когда пошли к директору школы, директор школы встал на сторону ученика который угрожал и директор начал обвинять детей которым угрожал этот ученик, якобы они сами виноваты. После чего директор написал жалобу в ПДН на детей которым угрожал этот ученик, обвиняя их в этом. ПДН услышав эту историю просто закрыли глаза на то что писал этот ученик и сказали что он просто хотел их припугнуть и это нелепая шутка.
, вопрос №4850200, Карина, г. Калуга
Уголовное право
Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги
Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества. Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня. Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно. Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь. Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее. В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов. Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый. В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка. Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне. До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства. Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.
, вопрос №4849743, Татьяна, г. Воронеж
489 ₽
Все
Ситуация такая я обратился в компанию по подбору и покупке авто
Ситуация такая я обратился в компанию по подбору и покупке авто , с менеджером всё обговорили в телеграмме , я описывал ситуацию если у меня сейчас сделка пройдёт то я буду покупать авто,менеджер меня уверял что можете внести депозит если что-то у меня не получится то мне вернут деньги В итоге я приехал в офис мы составили договор на покупку и оплату депозита за определенную машину я внес депозит 60т , договор был оформлен не на меня а на жену то есть по факту она ничего не подписывала , я отдал депозит , у меня сделка не прошла я попросил вернуть депозит за авто мне сказали что этот депозит забрала компания с Китая откуда хотели привезти машину Можно ли в этой ситуации что-то сделать ? В договоре указано что в такой ситуации компания мне ничего не возвращает , но по факту жена этот договор даже не подписывала
, вопрос №4849415, Алексей, г. Томск
Уголовное право
Приезжать ли только по повестке, можно ли отказаться от освидетельствования или какие последствия при положительном результате?
Употребляли 4 дня назад с другом марихуану. Вчера его вызвали в полицию, провели освидетельствование. Оно показало наличие тгк в моче. Потом допрашивали на предмет того, у кого он приобрёл вещество. Он сказал, что угостил я. Это не правда. Подскажите какие мои действия и права. Приезжать ли только по повестке, можно ли отказаться от освидетельствования или какие последствия при положительном результате? Уголовное дело, я так понимаю, не заведено ещё. Спасибо
, вопрос №4848340, Денис, г. Москва
Автомобильное право
Добрый день подскажите пожалуйста приобретаем машину с Европы в Германии и естественно через третьего лица
Добрый день подскажите пожалуйста приобретаем машину с Европы в Германии и естественно через третьего лица стоимость машины 1 млн 50.000 машина на данном этапе находится ПТО Шальчининкай со стороны Литвы на данном этапе я перевёл 1 млн 26.000 руб теперь просят оплатить утиль сбор и сказали что при постановке на учёт в российской федерации на кого идёт покупка машины денежные средства вернутся на счёт, это правда? По факту я уже оплатил 95% машины
, вопрос №4847818, Евгений, г. Ростов-на-Дону
Дата обновления страницы 15.09.2025