Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Как поступать в Данном случае?
Здравствуйте
Банк написал смс о том, что мое дело передано в отдель экономической безопасности. Правомерно ли данное действие? Как поступать в Данном случае?
, Лилия, г. Волгоград
Елена Довжук
Добрый вечер!
Действия банка могут быть правомерны, если у него есть основания полагать, что вы нарушили законодательство о противодействии отмыванию доходов (115-ФЗ) или совершили другую финансовую преступную деятельность. Для выяснения причин и дальнейших действий следует обратиться в банк, запросив информацию о сути претензий и способах их решения.
Если мой ответ оказался полезным, буду признательна за ваш положительный отзыв и/или вашу финансовую благодарность — это помогает мне продолжать профессиональную работу на сайте.