Здравствуйте,пополнял онлайн казино,перевод был сделано через сбп по куар коду ,деньги как я понял поступили то ли физ лицу,то ли ипшнику.вопрос в следующем законы ли такие переводы ,не будет ли каких то последствий типа финансирования терроризма или всу
Здравствуйте!
1.Сами по себе переводы денежных средств, абсолютно законны, поскольку вы как собственник (статья 209 ГК РФ) распоряжаетесь своими деньгами свободно по своему усмотрению.
не будет ли каких то последствий типа финансирования терроризма или всу
2. В данном случае нельзя исключать 100% гарантий того, что вас могут образно выражаясь «притянуть» к уголовному делу, если человек получающий перевод будет фигурантом уголовного дела по соответствующей статье УК РФ, поэтому сохраняйте (скриншотьте) всю переписку, делайте скрины из личного кабинета онлайн-казино и.т.д.
не будет ли каких то последствий типа финансирования терроризма или всу
Добрый день!
Если не было умысла финансировать терроризм, то перевод вполне легален.
Вместе с тем, согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
3. Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи запрещена
Далее продолжу.
Более того, часто под прикрытием он-лайн казино действуют мошенники, которые после получения Ваших денежных средств объявляют Вам о баснословном выигрыше, но указывают, что перевести деньги смогут только после уплаты Вами налога на доходы — НДФЛ. Если платите, то потом просят проценты банка заплатить, Если Вы начинаете понимать, что платите и платите, а выигрыша так и не получили, то начинают поступать угрозы международным судом, уголовной ответственностью за спонсирование терроризма и пр.
В этом случае блокируйте все контакты, не платите ни рубля и не реагируйте на угрозы. Не увеличивайте свои убытки.
Если это будут мошенники с угрозами и вымогательством денег, то Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на основании ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:
3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.
Но если преступники действовали с территории недружественных государств, то шансов на привлечение их к ответственности практически нет.
В данной ситуации не ведитесь на требования оплаты налогов и других платежей, на угрозы, блокируйте контакты и не перечисляйте денег от слова «совсем»
Денис, добрый день.
не будет ли каких то последствий типа финансирования терроризма или всу
Нет ответственность в данном случае за финансирование терроризма или государственную измену Вам точно не грозит.
Сам по себе данныйфакт состава преступления государственная измена не образует и ответственность не предусматривает.
Согласно ст. 275 УК РФ
Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощииностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, -
Государственная измена выражается в нескольких формах:
— шпионаж;
— выдача сведений, составляющих государственную тайну;
— оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству.
Две последние предполагают прямую передачу сведений в пользу иностранного государства (иных указанных в статье лиц).
Основным слагающим элементом состава является оказание финансовой помощи.
В данной ситуации для целей квалификации содеянного по ст. 275 УК РФ Вы должны осуществлять преступление только с прямым умыслом — зная в пользу какого и с какой целью осуществляется финансирование и желая достижение данного результата — а именно оказание помощи в деятельности направленной против безопасности РФ.
Оказание помощи иностранному государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ как форма государственной измены, может выражаться в различных действиях: предоставлении денежных средств, оборудования, проведении финансовых операций и т.д.
Но тут стоит учитывать, что данным составом охватывается именно оказание финансовой помощи иностранному государству, международной или иностранной организации — с целью направленной против безопасности Российской Федерации.
Переводсредств физическому лицу, не охватывается ни субъектным составом лиц, которым для целей привлечения к ответственности предполагается оказание данной помощи — ни целью оказанием такой помощи.
Аналогичным образом обстоит дело и с ответственностью по ст. 205.1 УК РФ предполагающей, что
Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
Ввиду отсутствия умысла и целей перевода средств для осуществления указанной деятельности нет оснований говорить о рисках привлечения к ответственности по указанной статье.
Что касается онлайн-казино, то хотя в РФ они запрещены, закон не ограничивает и не запрещает физ.лицам играть в таких казино.