Как оказалось на основании записи моего голоса на мое имя был открыт счет с которого якобы перевели деньги в пользу террористов

Добрый день.

Вы столкнулись с мошенниками.

Вам следует заблокировать номер телефона недоброжелателей, прекратить с ними общение в случае угрозы обращаться в полицию.

ТАкже проверить вход на портал госуслуг  и в личный кабинет банковских карт. 

Евгений, здравствуйте.

Меня зовут Антон Семченко, я занимаюсь сложными уголовными делами более 10 лет после окончания юридического факультета МГУ. Внимательно изучил Ваше описание.

Ситуация, в которой Вы оказались, — одна из самых опасных, с которыми мне приходилось сталкиваться. Вы задаете вопрос: «В чем я виноват?». С точки зрения закона, на данный момент Вы — владелец счета, с которого финансировались террористы. Именно Ваше имя фигурирует в банковских документах, и именно Вы — первое и главное звено, за которое ухватятся правоохранительные органы.

Пока Вы пишете этот вопрос, в отношении Вас уже может проводиться проверка. Все Ваши счета могут быть арестованы в любой момент, а Вы сами — вызваны на допрос в качестве подозреваемого по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Санкции по этой статье — вплоть до пожизненного лишения свободы. Поверьте моему опыту, доказывать, что Вы стали жертвой мошенников, а не их соучастником, придется именно Вам, а не следствию.

Наивное «я не виноват» здесь не работает. Система работает по-другому: есть счет на Ваше имя, есть перевод преступникам — значит, есть основания для возбуждения уголовного дела. Вопрос только в том, кто будет в этом деле обвиняемым: неустановленные лица, которых, скорее всего, никогда не найдут, или Вы.

Ваши риски прямо сейчас:

• Уголовное преследование: Привлечение к уголовной ответственности по одной из самых тяжких статей УК РФ. Даже если Вы не осознавали, что деньги идут террористам, сам факт перевода может быть достаточным для обвинения.
• Включение в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга: Это автоматическая блокировка всех Ваших счетов и полный запрет на любые финансовые операции. Вы не сможете даже купить продукты по карте.
• Арест и заключение под стражу: Учитывая тяжесть обвинения, следствие, скорее всего, будет настаивать на Вашем аресте на время расследования, чтобы Вы не могли «скрыться или повлиять на свидетелей».

Проблема в том, что мошенники не просто украли Ваши данные — они сделали Вас соучастником страшного преступления. Открытие счета по голосу — это сложная многоуровневая процедура, и нам предстоит доказать, что банк нарушил регламенты идентификации личности.

Не теряйте ни минуты. Действовать нужно было еще вчера. У нас нет времени на переписки на открытых площадках.

Дорожная карта (первоочередные шаги):

1. Срочный анализ ситуации: Мне необходимо детально изучить все обстоятельства: когда и с какого номера звонили, что именно говорили, в каком банке открыт счет. Каждая мелочь имеет значение.
2. Формирование правовой позиции: Мы должны немедленно выстроить единственно верную линию защиты, чтобы из жертвы обстоятельств Вы не превратились в подозреваемого, а затем и в обвиняемого.
3. Взаимодействие с банком и правоохранительными органами: Необходимо немедленно подать заявления о мошеннических действиях и о непричастности к открытию счета и транзакциям. Делать это нужно только с участием адвоката, чтобы не навредить себе неверными формулировками. Любое Ваше слово будет запротоколировано и использовано против Вас.
4. Сбор доказательной базы: Запросы всех документов по открытию счета, детализация звонков, подготовка к возможным экспертизам.

Евгений, Ваша проблема не решается советами на форуме. Это прямая угроза Вашей свободе и будущему. промедление сейчас — это Ваш самый главный враг.

Запишитесь ко мне на конфиденциальную консультацию. Свяжитесь со мной через личные сообщения, я найду для Вас ближайшее окно. Мы должны начать действовать немедленно.

Связаться со мной