Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я опасаюсь возможного давления, угроз или претензий со стороны лица, которому предоставила карту
Здравствуйте!
Прошу вашей юридической консультации по следующей ситуации.
1. Я предоставила свою банковскую карту третьему лицу для проведения переводов. Позже я узнала, что карта использовалась в рамках 161-ФЗ (я выступала как дроп).
2. По своей невнимательности/неопытности я потратила эти средства. На данный момент на карте денег нет.
3. Никто из участников этих переводов не знает о том, что средства потрачены.
4. Я опасаюсь возможного давления, угроз или претензий со стороны лица, которому предоставила карту.
5. Хочу получить рекомендации о том, как максимально обезопасить себя от претензий и вымогательства, какие действия предпринимать, и как правильно оформить ситуацию для защиты своих интересов.
4. Я опасаюсь возможного давления, угроз или претензий со стороны лица, которому предоставила карту.
Добрый день!
ы можете ответить в рамках уголовного дела по ст. 187 УК РФ — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/539a9a6196eae24f91d30781eced78e28b508617/
Законом запрещено передавать карты третьим лицам, карта является собственностью банка, Вы заключили договор с банком.
Обратитесь в полицию.
2. По своей невнимательности/неопытности я потратила эти средства.
Это слабый аргумент, но, в любом случае, Вам не избежать встречи с правоохранительными органами.