Нельзя же отправить им скрин что я выйграл их в онлайн казино

Здравствуйте, Руслан.

Это очень неприятная, но, к сожалению, стандартная ситуация. Давайте разберемся по порядку, что происходит и что вам нужно делать.

Что произошло и почему блокируют карту?

Банк заблокировал операцию по вашему счету не по своей инициативе. Он исполняет требования Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Любая крупная или подозрительная операция, особенно связанная с азартными играми (которые в России в основном запрещены), автоматически попадает под контроль. Банк обязан проверить источник средств. Перевод из онлайн-казино — это один из самых «красных» флагов.

Что значит «просят документы по 115-ФЗ»?

Банк законно требует от вас предоставить информацию о происхождении средств (легальности дохода) и экономическом смысле операции.

Главный вопрос: Можно ли отправить скриншот выигрыша из онлайн-казино?

НЕТ, ДЕЛАТЬ ЭТОГО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.

· Это противозаконно: Онлайн-казино, работающие на территории РФ без лицензии (а таких подавляющее большинство), являются нелегальными. Вы предоставите банку прямое доказательство того, что участвовали в незаконной деятельности.
· Последствия: Это приведет не только к окончательному отказу в разблокировке, но и к немедленному расторжению договора банковского обслуживания (вас «уволят» из банка). Карту закроют, а оставшиеся на счете средства вам вернут, но вы больше не будете клиентом этого банка. Вас также могут внести в черный список, с которым другие банки могут отказать в открытии счета.

Что же делать? Пошаговая инструкция см в моем чате.

Если вам необходима консультация или помощь в составлении документов, выработка эффективной стратегии, обращайтесь в мой чат. По правилам сайта услуги в чате платные.