Здравствуйте, мой товарищ стал номинальным директором фирмы, сейчас его привлекают к субсидиарной ответственности, с чего начать?

Здравствуйте, Артем!

Ситуация, когда человек становится номинальным директором, а затем его привлекают к субсидиарной ответственности, является крайне серьезной и требует немедленных и грамотных действий.

Анализ ситуации

Ваш товарищ, будучи номинальным директором, то есть лицом, которое фактически не управляло деятельностью фирмы, но числилось в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как руководитель, сейчас привлекается к субсидиарной ответственности. Это означает, что его хотят обязать погасить долги компании своим личным имуществом. Он утверждает, что его «подставил» другой человек – фактический бенефициар или управляющий.

Правовая позиция

Субсидиарная ответственность номинального директора:
Несмотря на то что Ваш товарищ был «номинальным» директором, законодательство возлагает на него как на единоличный исполнительный орган юридического лица (директора) ответственность за действия компании. Согласно положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам компании.
К «контролирующим лицам» относятся не только фактические бенефициары, но и те, кто формально занимает руководящие должности, если их действия (или бездействие) привели к неплатежеспособности или банкротству компании.
Законодательство в последние годы существенно ужесточило институт субсидиарной ответственности, введя ряд презумпций, которые упрощают привлечение к ней контролирующих лиц.

Возможность освобождения от ответственности для номинального директора:
Однако, закон предусматривает возможность для «номинальных» директоров полностью или частично освободиться от ответственности. Для этого необходимо пойти на «сделку» с судом и помочь выявить «теневых» собственников бизнеса, представить весомые доказательства, раскрыть информацию, которая не была общедоступной, а также информацию об имуществе фактического руководителя или имуществе компании. Суд должен будет оценить, насколько полезной оказалась эта помощь.

Уголовная ответственность:
Лицо, которое «подставило» Вашего товарища, может быть привлечено к уголовной ответственности за незаконное использование документов для создания юридического лица (статья 173.2 Уголовного кодекса РФ), незаконное предпринимательство (статья 171 Уголовного кодекса РФ) или легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 Уголовного кодекса РФ), а также по другим статьям, в зависимости от характера деяний.
Номинальный директор, если он действовал по собственному решению и осознанно, также может быть привлечен к уголовной ответственности, однако меры могут быть смягчены в случае его сотрудничества.

С чего начать и куда обращаться?

Вашему товарищу необходимо начать процесс, который поможет доказать его номинальность и выявить фактического руководителя.

1. Первоочередное действие: Обращение к адвокату.

Это самый важный и неотложный шаг. Дело о субсидиарной ответственности, а тем более о «номинальном директорстве», является крайне сложным и требует глубоких познаний в корпоративном, банкротном и уголовном праве. Адвокат поможет выстроить правильную стратегию защиты, собрать доказательства и представлять интересы Вашего товарища во всех инстанциях.

2. Обращение в правоохранительные органы:

В Полицию: Необходимо подать заявление о преступлении (о мошенничестве, незаконном использовании документов, возможном создании фиктивной фирмы). В заявлении нужно подробно изложить обстоятельства, при которых Ваш товарищ стал номинальным директором, указать данные человека, который его «подставил», и все известные сведения о деятельности компании, которыми он не управлял.
В Прокуратуру: Можно подать заявление с аналогичной информацией. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов и может перенаправить материалы в Следственный комитет или полицию для проверки.
В Следственный комитет: Если речь идет о крупных суммах, экономических преступлениях или случаях, когда фактический бенефициар может быть связан с более серьезными правонарушениями, заявление может быть подано напрямую в Следственный комитет РФ.

3. Обращение в Федеральную налоговую службу (ФНС):

Заявление о недостоверности сведений: Ваш товарищ должен подать в налоговую инспекцию по месту регистрации фирмы заявление о недостоверности сведений о нем как о руководителе юридического лица. Это важный шаг для того, чтобы зафиксировать его позицию.
Сотрудничество с ФНС: Налоговые органы активно выявляют «теневых» бенефициаров и могут быть заинтересованы в сотрудничестве с Вашим товарищем, особенно если он предоставит полезную информацию.

4. Активное участие в арбитражном процессе по субсидиарной ответственности:

Поскольку Вашего товарища уже привлекают к субсидиарной ответственности (предположительно, в рамках дела о банкротстве в Арбитражном суде), ему необходимо активно участвовать в этом процессе.
Через своего адвоката он должен подать возражения против заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, ссылаясь на свою номинальность, отсутствие реального управления и готовность содействовать в выявлении фактического контролирующего лица.

Последовательность действий

Немедленно связаться с адвокатом. Это должно быть первое и самое срочное действие.
Собрать все возможные доказательства:
Любая переписка (мессенджеры, электронная почта) с лицом, которое «подставило» его, подтверждающая его номинальный статус и отсутствие реального контроля.
Свидетельские показания (если таковые имеются) о том, что он не участвовал в управлении.
Документы, доказывающие отсутствие фактической управленческой деятельности (например, если он не подписывал финансовые документы, не имел доступа к банковским счетам и т.п.).
Документы о том, как он был назначен директором (кто подавал документы, кто оплачивал услуги и т.д.).
Составить и подать заявления: Под руководством адвоката, подать заявления в Полицию, Прокуратуру и ФНС.
Активно участвовать в суде: В Арбитражном суде, где рассматривается вопрос о субсидиарной ответственности, Вашему товарищу крайне важно представить свою позицию и доказательства номинальности.
Судебная практика

Практика показывает, что суды требуют от номинального директора активных действий и предоставления доказательств. Как указывает ФНС в Письме от 16 августа 2017 года № СА-4-18/16148@, номинальный директор может полностью или частично избавиться от ответственности, если он пойдет на «сделку» с судом и поможет выявить «теневых» собственников бизнеса. Одних свидетельских показаний при этом недостаточно, нужно представить весомые доказательства.

Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 21.12.2017 № 53 также разъясняет, что номинальному директору для освобождения от ответственности нужно помочь выявить фактического руководителя, его имущество или имущество компании, раскрыть информацию, которая не была общедоступной. Суд оценивает полезность такой помощи.

Заключение

Ситуация Вашего товарища серьезная, но небезнадежная. Главное – не замалчивать проблему, а активно действовать. Сотрудничество с правоохранительными органами и судом, а также предоставление убедительных доказательств своей номинальности и причастности реального бенефициара, являются ключевыми условиями для минимизации или полного освобождения от субсидиарной ответственности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Если вам требуется подробная консультация или подготовка документов по этому или любому иному вопросу, то  переходите по ссылке   https://pravoved.ru/lawyer/4244797/ и нажмите кнопку «Общаться в чате» на моей странице.

Так же, если мой ответ был вам полезен, буду признателен за благодарность  https://pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4244797/ , либо положительный отзыв — это помогает мне продолжать профессиональную работу на сайте.

С уважением, Гуральский Илья.

Я так понимаю, что идет банкротство фирмы и его привлекают в суде? Ему нужно грамотно отстаивать свою непричастность в суде, что лучше делать с юристом или адвокатом. 

Обращение в полицию здесь не поможет