Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В личном кабинете Тинькоффа пришло уведомление на проверку переводов(115фз).Переводы были с онлайн казино от разных людей, когда выиграл не очень большую сумму, примерно 40000
Добрый день, хотел бы проконсультироваться. В личном кабинете Тинькоффа пришло уведомление на проверку переводов(115фз).Переводы были с онлайн казино от разных людей, когда выиграл не очень большую сумму , примерно 40000. Как лучше ответить им и нужно ли предоставлять скриншоты с онлайн казино, так как другого выхода не вижу?
Здравствуйте.
Главное — не игнорируйте запрос и не паникуйте. Банк обязан проводить такие проверки по 115-ФЗ, и ваша задача — дать правдивое и логичное объяснение, которое снимет с транзакций подозрения в отмывании или незаконном обороте.
Не предоставляйте ничего сразу. Первым шалом обязательно запросите у банка детализацию:
Конкретные основания для проведения проверки по 115-ФЗ (номера и даты подозрительных транзакций).
Четкий перечень документов, которые они требуют для завершения проверки.
Требуя уточнений, вы действуете в правовом поле и получаете официальную «дорожную карту» от банка. Это исключает ситуацию, когда вы предоставляете лишние данные и позволяет подготовить точечный ответ, снимающий все вопросы именно по этим операциям.