В личном кабинете Тинькоффа пришло уведомление на проверку переводов(115фз).Переводы были с онлайн казино от разных людей, когда выиграл не очень большую сумму, примерно 40000
Добрый день, хотел бы проконсультироваться. В личном кабинете Тинькоффа пришло уведомление на проверку переводов(115фз).Переводы были с онлайн казино от разных людей, когда выиграл не очень большую сумму , примерно 40000. Как лучше ответить им и нужно ли предоставлять скриншоты с онлайн казино, так как другого выхода не вижу?
Главное — не игнорируйте запрос и не паникуйте. Банк обязан проводить такие проверки по 115-ФЗ, и ваша задача — дать правдивое и логичное объяснение, которое снимет с транзакций подозрения в отмывании или незаконном обороте.
Не предоставляйте ничего сразу. Первым шалом обязательно запросите у банка детализацию:
Конкретные основания для проведения проверки по 115-ФЗ (номера и даты подозрительных транзакций).
Четкий перечень документов, которые они требуют для завершения проверки.
Требуя уточнений, вы действуете в правовом поле и получаете официальную «дорожную карту» от банка. Это исключает ситуацию, когда вы предоставляете лишние данные и позволяет подготовить точечный ответ, снимающий все вопросы именно по этим операциям.
договор акцепта расторжение.
в личном кабинете появился пункт лицензионное соглашение. в течении года в него компания добавляет пункты. в настоящее время имею желание расторгнуть соглашение
Здравствуйте.
Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества.
Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня.
Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно.
Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь.
Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее.
В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов.
Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый.
В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка.
Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне.
До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства.
Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.
