Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Принимал переводы от третьих лиц, но я не ип
Тбанк ограничил по счету. Принимал переводы от третьих лиц, но я не ип. Как ответить?
- Screenshot_2025-10-24-16-04-58-636_com.idamob.tinkoff.android.jpg
, Илья, г. Тольятти
Максим Шевчук
Если банк ограничил счёт, значит, он заподозрил коммерческую деятельность без статуса ИП или сомнительные операции. Сейчас важно понять какие именно операции вызвали блокировку и по какой статье закона банк действует (обычно 115-ФЗ).
Нужно:
запросить у банка письменное основание ограничения и перечень требуемых документов;
собрать подтверждения, что переводы не доход от предпринимательской деятельности (переписки, объяснения назначения, личный характер переводов);
действовать быстро иначе возможна передача данных в Росфинмониторинг.
Что это были за переводы возвраты долгов, подарки, оплата товаров или услуг?