8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подскажите, пожалуйста, светит ли этому человеку какая-либо административная/уголовная ответственность?

Здравствуйте. Произошла очень неприятная ситуация.

Одному человеку (мне) мошенники предложили работу — преподносилось как "работа в арбитраже криптовалют и P2P". Уверяли, что всё законно и обещали щедрые выплаты — доверчивый человек поверил и выполнял указания. Ему на карту присылали деньги, а человек через QR-код мошенников пересылал их в другие места.

По итогу банк заблокировал счёт с сообщением «ваши карты заблокированы на основании п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11». А мошенники перестали выходить на связь и ничего не выплатили.

Подскажите, пожалуйста, светит ли этому человеку какая-либо административная/уголовная ответственность?

Что человеку делать?

Какие последствия?

Скриншоты с перепиской и чеки сохранились. Буду очень благодарна за дальшейшие рекомендации и советы, так как очень сильно переживаю, так как по сути, наверное, случайно нарушила закон по глупости и теперь мне грозит уголовная ответственность, скорее всего.

Показать полностью
, Анастасия, г. Москва
Александр Макаров
Александр Макаров
Юрист, г. Южно-Сахалинск

К сожалению, вас использовали как посредника для вывода средств с криптовалютных бирж. Сейчас это распространенное явление. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Как выписать по быстрому этого человека?
продаем квартиру по долям,одна из долей муниципальная там 20 лет назад прописался человек, сейчас о нем нет известий ,скорее всего умер.Как выписать по быстрому этого человека?
, вопрос №4852083, Анатолий, г. Курск
Уголовное право
И уголовное ли это дело вообще?
Добрый день. Волнует вопрос, на который я не могу найти ответ самостоятельно, т.к. совсем в этих делах не разбираюсь. Я работаю в компании, у которой сейчас некоторые проблемы... Компания занимается изготовлением и установкой рольставен и секц. ворот, конкретно я в этой компании являюсь менеджером по продажам. Длительное время у нашей компании кассовый разрыв, который на протяжении долгого времени руководство пытается закрыть. Из-за этого страдают и заказы, а если быть точнее, то сроки их исполнения. Вот одна из недавних ситуаций. Некоторое время назад к нам обратился человек (ИП, если это о чём-то говорит) с просьбой изготовить секционные ворота и внёс аванс в размере 245000 рублей. Срок изготовления 25-30 рабочих дней, я как менеджер клиента сориентировала по срокам, но в итоге наша компания в эти сроки не уложилась. Владелец нашей компании связался лично с человеком, объяснил всю ситуацию и сказал, что мы вернём ему деньги, но, вероятно, частями, так как на счетах сейчас денег нет, но, опять же, мы не отказываемся от долга. Клиента это не устроило и он передал дело юристам, они в свою очередь написали досудебную претензию с условием, что если деньги не поступят к ним на счёт в ближ. дни - они идут в суд с заявлением о мошенничестве, совершённым группой лиц в виде всех сотрудников, имеющих отношение к этой сделке (менеджеры, технические специалиста, владелец и т.д.), по предварительному сговору. Я в этой компании, как говорила ранее, менеджер по продажам, и вела эту сделку до этапа получения денег/заключения договора (в мои обязанности входит направлять клиентам соответствующую документацию в виде договора и счёта на оплату), но за сроки изготовления и распоряжение средствами, естественно, я не отвечаю. Я передавала только то, что мне говорило руководство. Вопрос - если они реально пойдут в суд, понесу ли я уголовную ответственность как "соучастник", или ответственность в данном случае несет только руководство компании? И уголовное ли это дело вообще?
, вопрос №4851871, Рина, г. Москва
Гражданское право
Мне 30 лет, могу ли я получить какую либо сумму за его смерть?
Здравствуйте, я сын погибшего участника сво. Мне 30 лет, могу ли я получить какую либо сумму за его смерть?
, вопрос №4851937, Александр, г. Краснодар
Жилищное право
Подскажите пожалуйста что это за справка и где ее взять?
Я прописана в г. Улан-Удэ, но с 26 сентября проживаю с молодым человеком в его квартире в г. Санкт-Петербург. Обучаюсь в том городе, где прописана. И из-за того, что мне не было удобно обучение я решила уйти в академический отпуск. Мне сказали предоставить справку о том, что я в другом городе. Подскажите пожалуйста что это за справка и где ее взять?
, вопрос №4851446, Алина, г. Москва
Трудовое право
При продаже предприятия, было решено создать новый цех, всех рабочих просят уволиться, либо идти в отпуск за свой счет на время создания цеха, законно ли это?
При продаже предприятия, было решено создать новый цех, всех рабочих просят уволиться, либо идти в отпуск за свой счет на время создания цеха, законно ли это?
, вопрос №4851335, Иван, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 25.10.2025