Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие мои действия, я без ведома клиента не какие денежные средства не приводила
Здравствуйте, такая ситуация.
Работала в банке, написала заявление по собственному желанию . До этого СБ банка запросила у меня объяснительную записку, о факте перевода со счета клиента через СБП, в сторонний банк, с рабочего планшета. Объяснительная мною была написана, объяснение с клиента тоже взято. Клиент претензий ко мне не имеет.
О факте перевода клиент знает. Так же сегодня узнаю, от того же клиента, что ему поступил звонок из полиции, по этому поводу, и то что банк написал заявление в полицию.
Какие мои действия, я без ведома клиента не какие денежные средства не приводила. Мне звонков из полиции не поступало.
У меня трое нн совершенно летних детей, я вся на нервах с этой историей.
Здравствуйте, Яна!
Пока вам не поступало официальных вызовов или повесток, вы не являетесь подозреваемой или обвиняемой. Проверка проводится без вашего участия, пока полиция собирает информацию.
Соберите всё, что подтверждает вашу правоту:
копию вашей объяснительной записки для СБ банка;
при наличии — заявление или сообщение клиента, что он подтверждает перевод и не имеет претензий;
переписку (если есть) с клиентом, где он подтверждает своё согласие на перевод;
документы, подтверждающие, что операция была произведена в рамках вашей работы, а не в личных целях.
Это пригодится, если вас пригласят в полицию.
При разговоре с полицией попросите назвать должность, звание, подразделение и номер дела.
Не обсуждайте детали по телефону — спокойно скажите, что готовы прийти на официальный допрос по повестке.
На допросе не подписывайте документы, не прочитав.
Если сомневаетесь — попросите присутствия адвоката (в том числе бесплатного по ст. 51 Конституции РФ).
Можно заранее обратиться к юристу или адвокату, чтобы:
объяснить ситуацию;
подготовить письменное объяснение, если вызов всё же будет;
определить позицию защиты на случай, если банк представит информацию односторонне.
Если перевод был с согласия клиента и по его инициативе, состава преступления нет.
Даже если банк считает это нарушением внутреннего регламента, это дисциплинарное, а не уголовное нарушение.
При наличии троих несовершеннолетних детей вы имеете дополнительные социальные гарантии (например, если вдруг потребуется защита по социальным основаниям).
Напишите короткое пояснение для себя, в котором подробно опишите:
дату перевода;
сумму;
кто присутствовал;
как клиент давал согласие;
кому вы докладывали об операции.
Это поможет вам не запутаться, если придётся давать показания.
Сообщите клиенту (в нейтральной форме), чтобы он при разговоре с полицией подтвердил, что перевод был с его согласия и без ущерба для него.
Следите за почтой и телефонами. Если поступит повестка — не игнорируйте. Лучше явиться с адвокатом.
Если Вы получили достаточный ответ на свой вопрос, буду благодарен отзыву!
За более подробной консультацией Вы можете обратиться ко мне в чат
Также Вы можете отблагодарить за проделанную работу! отблагодарить