Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если после операций на сомнительном трейдинговом сайте банк заблокировал счёт?
Познакомился с девушкой на сайте знакомств, после какого то время она похвасталась что занимается трейдингом и есть хороший аналитик. Предложила с ним связаться через Яндекс телемост. Связался и открыли счет в приложении quick seyrkule.com на 250$ сказал 3 дня тестовых посмотрим и заработаете энное количество средст. В следующие дни он связался со мной и говорит нужно познакомиться со старшим который будет говорить что делать и какие сделки открывать.
После 3 дней решил отказаться от этой затеи и сказал им. Они всячески уговаривали не бросать это дело, так как потом пожалею. Ну я настоял на своем. Потом сказали написать обращение в приложении, чтобы закрыть счет и вывести средства. Сделал так, связался со мной человек через gem space и говорил что делать, чтоб у вас не списали кредитное плечо со всех счетов банков которые у вас есть, нужно их перевести на счет , а потом все переведёте разом обратно. После этого понял что уже сглупил конкретно. Так вот, связались снова для вывода средств. Все заполнил, пришел код подтверждения, отправил. Спустя время пришло смс с банка, что счет заблокирован из-за подозрительных операций. Написал человеку, что это и что с этим делать?. В ответ сказал , что не правильно был указан адрес электронной почты и из-за этого система не переведет средства так как указал не ту электронную почту. И после озвучил 2 варианта, это 1) лично приехать в банк где открыт счет на Кипре, 2) найти финансового гаранта. И нужно сделать это в течение 48 часов. Если этого не сделать, будет автоматическое расформирование счета и начисление суммы кредитного плеча как долговая обязанность.
Добрый день.
Это мошенничество.
немедленно прекратите общаться с этими людьми.
Нет никакого кредитного плеча.
Немедленно остановитесь
Если вас убедили заниматься инвестициями, пообещав баснословные доходы, то это жулики.
Не надо ничего делать
Что касается процессуальных моментов.
Вы можете обратиться в полицию.
Вам надо подать заявление.
Его обязаны зарегистрировать.
Вам выдадут талон уведомления с регистрационным номером ( номер КУСП)
По нему вы можете отследить движение материала.
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
В суд.
УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Если этого не сделать, будет автоматическое расформирование счета и начисление суммы кредитного плеча как долговая обязанность.
Добрый день!
Увы, но это распространенная схема мошенничества.
Никакого кредитного плеча у Вас нет, все угрозы и предложения — это пустые уловки мошенников.
Но и вернуть потраченное также шансов крайне мало.
Далее продолжу.
Вы, конечно, вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на основании ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:
3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.
Но если преступники действовали с территории недружественных государств, то шансов на привлечение их к ответственности практически нет.
В данной ситуации не ведитесь на требования оплаты налогов и других платежей, на угрозы, блокируйте контакты и не перечисляйте денег от слова «совсем»
Здравствуйте!
Все что Вы описали, очень похоже на распространенную мошенническую схему.
Советую не переводить денежные средства неизвестному Вам лицу не будучи уверенным в правильности своих действий.
В действиях лиц, с которыми велась переписка (телефонные разговоры) могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ:
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Сохраните данные о переписке и телефонных разговорах.
Советую Вам обратиться в правоохранительные органы (полицию) с соответствующим заявлением.
Нужно понимать, что вероятность того, что обращение в полицию поможет вернуть деньги — минимальна. Главное — не потерять еще больше денег.
Здравствуйте, Иван!
Ну, как же Вы повелись на это.?.. Это же разновидность мошенничества, распространенная сейчас в Интернете.
связался со мной человек через gem space и говорил что делать, чтоб у вас не списали кредитное плечо со всех счетов банков которые у вас есть, нужно их перевести на счет, а потом все переведёте разом обратно.
М — да, все как под копирку. Увы!
В самой маржинальной торговле («торговле с плечом») — нет ничего противозаконного. Однако, такой вид торговли финансовыми инструментами — строго урегулирован законом и допускается только с согласия Клиента. Вы такого согласия — не давали.
Для ограничения убытков (своих, так как при такой торговле, используются заемные средства брокера: деньги или ценные бумаги, и клиентских) в маржинальной торговли — брокер (не мошенник) использует специальный инструмент: маржин- колл. Так что, при нормальных условиях, тут нет проблем. От слова — совсем.
И после озвучил 2 варианта, это 1) лично приехать в банк где открыт счет на Кипре, 2) найти финансового гаранта. И нужно сделать это в течение 48 часов. Если этого не сделать, будет автоматическое расформирование счета и начисление суммы кредитного плеча как долговая обязанность.
Ну, точно — ситуации всегда, практически, повторяются.
Не верьте, Вас вводят в заблуждение. Все это — обман.
Имеет смысл прекратить общение с мошенниками и подать в ближайшее отделение полиции — заявление о преступлении.
УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
К сожалению, вернуть похищенное, увы, не удастся, но, хотя бы, Вы не потеряете гораздо больше денег (сохраните их у себя).
Что касается перспектив: надо добиться направления запросов и получения на них ответов.
В большинстве случаев жуликов увы не находят и даже не пытаются найти. Часто это связано с загруженностью органов и отсутствием технической возможности их обнаружить.
Часто они пользуются чужими ПК, страницами, картами и так далее.
Кроме того, могут находится далеко от вас и вашего отделения полиции
Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.
Если они что то дадут — работать по их результатам.