Что делать, если после операций на сомнительном трейдинговом сайте банк заблокировал счёт?

Question

Познакомился с девушкой на сайте знакомств, после какого то время она похвасталась что занимается трейдингом и есть хороший аналитик. Предложила с ним связаться через Яндекс телемост. Связался и открыли счет в приложении quick seyrkule.com на 250$ сказал 3 дня тестовых посмотрим и заработаете энное количество средст. В следующие дни он связался со мной и говорит нужно познакомиться со старшим который будет говорить что делать и какие сделки открывать. После 3 дней решил отказаться от этой затеи и сказал им. Они всячески уговаривали не бросать это дело, так как потом пожалею. Ну я настоял на своем. Потом сказали написать обращение в приложении, чтобы закрыть счет и вывести средства. Сделал так, связался со мной человек через gem space и говорил что делать, чтоб у вас не списали кредитное плечо со всех счетов банков которые у вас есть, нужно их перевести на счет , а потом все переведёте разом обратно. После этого понял что уже сглупил конкретно. Так вот, связались снова для вывода средств. Все заполнил, пришел код подтверждения, отправил. Спустя время пришло смс с банка, что счет заблокирован из-за подозрительных операций. Написал человеку, что это и что с этим делать?. В ответ сказал , что не правильно был указан адрес электронной почты и из-за этого система не переведет средства так как указал не ту электронную почту. И после озвучил 2 варианта, это 1) лично приехать в банк где открыт счет на Кипре, 2) найти финансового гаранта. И нужно сделать это в течение 48 часов. Если этого не сделать, будет автоматическое расформирование счета и начисление суммы кредитного плеча как долговая обязанность.

Фарит Нежемединов · Answer

Добрый день. Это мошенничество. немедленно прекратите общаться с этими людьми. Нет никакого кредитного плеча. Немедленно остановитесь Если вас убедили заниматься инвестициями, пообещав баснословные доходы, то это жулики. Не надо ничего делать Что касается процессуальных моментов. Вы можете обратиться в полицию. Вам надо подать заявление. Его обязаны зарегистрировать. Вам выдадут талон уведомления с регистрационным номером ( номер КУСП) По нему вы можете отследить движение материала. Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить. По окончанию проверки принимается решение. Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим ст. 42 УПК РФ. www.consultant.ru/docum... Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы. Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ. И гражданским истцом. Это регламентируется ст. 44 УПК РФ. www.consultant.ru/docum... Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения. Это процедура вкратце. Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения. Его можете обжаловать В прокуратуру УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа 2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. В суд. УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб 1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области) Графики приема вы можете узнать на официальном сайте. Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.

Сергей Николаев · Answer

Если этого не сделать, будет автоматическое расформирование счета и начисление суммы кредитного плеча как долговая обязанность. Добрый день! Увы, но это распространенная схема мошенничества. Никакого кредитного плеча у Вас нет, все угрозы и предложения — это пустые уловки мошенников. Но и вернуть потраченное также шансов крайне мало. Далее продолжу.

Иван Панус · Answer

Здравствуйте! Все что Вы описали, очень похоже на распространенную мошенническую схему. Советую не переводить денежные средства неизвестному Вам лицу не будучи уверенным в правильности своих действий. В действиях лиц, с которыми велась переписка (телефонные разговоры) могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Сохраните данные о переписке и телефонных разговорах. Советую Вам обратиться в правоохранительные органы (полицию) с соответствующим заявлением. Нужно понимать, что вероятность того, что обращение в полицию поможет вернуть деньги — минимальна. Главное — не потерять еще больше денег.

Василий Катаев · Answer

Здравствуйте, Иван! Ну, как же Вы повелись на это.?.. Это же разновидность мошенничества, распространенная сейчас в Интернете.