Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
На сколько я знаю данные они передадут в росфинмониторинг а те в свою очередь могут и в мвд
Совкомбанк заблокировал карту по рекомендации цб рф номер 16-МР,по причине сомнительных переводов далее я дал пояснение и прикрепил выписку за 3 месяца. В течении которых я делал ставки в легальных бк Фонбет и бк ПАРИ. Ставки делал в том числе с привлечением заемных средств с кредитки. После объяснения банк отказал в разблокировке карты ссылаясь на пункт 5.10 общих условий договора( скрин ответа прикрепил ниже). С карты совкомбанк я делал только переводы себе на сбер (т.к она закреплена в обоих БК) после вывода выигрыша переводил с Сбербанка на совкомбанк обратно. Стоит ли мне переживать за последствия данной блокировки? На сколько я знаю данные они передадут в росфинмониторинг а те в свою очередь могут и в мвд. В ближайшее время планировал трудоустройство в мвд.
- Письменное пояснение.pdf
- Выписка по счёту дебетовой карты (1).pdf
- Выписка по счёту кредитной карты.pdf
Добрый день.
а те в свою очередь могут и в мвд.
Да, могут.
В рамках межведомственного взаимодействия они вправе направлять сведения о выявлении подозрительных операций в МВД.
Порядок такого обмена регламентирован приказом Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018
«Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»
в силу которого
7. Информационное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
7.4. ИнформированиеРосфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих.
Данного основания формально достаточно для информирования, если выявленная операция имеет признаки противоправной, указывающей на возможную легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма и выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества и т.п.
Сам по себе факт блокировки или информирования о совершенных операциях, послужившей причиной такой блокировки — не является автоматическим препятствием для поступления на службу в МВД.
Основания для отказа в приеме на службу оговорены в п. 5 ст. 17 ФЗ от 30.11.2011 N 342-ФЗ — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/e04b208cf8374ae52d195ea1ca1e9fdd701801e8
в частности, таким основанием может являться представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел.
В частности, речь может идти и о предоставлении ложных сведений о уровне вашего материального состояния, при предоставлении сведений о доходах.
Указанное обстоятельство может явиться причиной отказа в приеме на службу. Подтверждением предоставления такого рода сведений, как раз может явиться информация Росфинмониторинга о движении средств по Вашей карте, в случае, если Вы не укажете это в предоставляемой Вами декларации о своих доходах.
Нет нарушением это не является. Но если Вы не укажите о наличии у Вас данного источника дохода и не сообщите сведения о его размере — то есть риск отказа в приеме на службу.