На сколько я знаю данные они передадут в росфинмониторинг а те в свою очередь могут и в мвд

Question

Совкомбанк заблокировал карту по рекомендации цб рф номер 16-МР,по причине сомнительных переводов далее я дал пояснение и прикрепил выписку за 3 месяца. В течении которых я делал ставки в легальных бк Фонбет и бк ПАРИ. Ставки делал в том числе с привлечением заемных средств с кредитки. После объяснения банк отказал в разблокировке карты ссылаясь на пункт 5.10 общих условий договора( скрин ответа прикрепил ниже). С карты совкомбанк я делал только переводы себе на сбер (т.к она закреплена в обоих БК) после вывода выигрыша переводил с Сбербанка на совкомбанк обратно. Стоит ли мне переживать за последствия данной блокировки? На сколько я знаю данные они передадут в росфинмониторинг а те в свою очередь могут и в мвд. В ближайшее время планировал трудоустройство в мвд.

Михаил Петров · Answer

Добрый день. а те в свою очередь могут и в мвд. Да, могут. В рамках межведомственного взаимодействия они вправе направлять сведения о выявлении подозрительных операций в МВД. Порядок такого обмена регламентирован приказом Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» в силу которого 7. Информационное взаимодействие осуществляется в следующих формах: 7.4. Информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих. Данного основания формально достаточно для информирования, если выявленная операция имеет признаки противоправной, указывающей на возможную легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма и выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества и т.п. Сам по себе факт блокировки или информирования о совершенных операциях, послужившей причиной такой блокировки — не является автоматическим препятствием для поступления на службу в МВД. Основания для отказа в приеме на службу оговорены в п. 5 ст. 17 ФЗ от 30.11.2011 N 342-ФЗ — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/e04b208cf8374ae52d195ea1ca1e9fdd701801e8 в частности, таким основанием может являться представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел. В частности, речь может идти и о предоставлении ложных сведений о уровне вашего материального состояния, при предоставлении сведений о доходах. Указанное обстоятельство может явиться причиной отказа в приеме на службу. Подтверждением предоставления такого рода сведений, как раз может явиться информация Росфинмониторинга о движении средств по Вашей карте, в случае, если Вы не укажете это в предоставляемой Вами декларации о своих доходах.