Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
У меня фигурируют переводы по криптовалюте и не знаю как предоставить документы по доходам, так как зп получал в криптовалюте
Банк прислал требование о предоставлении документов по 115 ФЗ. Я еще ничего не предоставил. У меня фигурируют переводы по криптовалюте и не знаю как предоставить документы по доходам, так как зп получал в криптовалюте. Подскажите, как быть
Доброго времени суток!
У банка есть такое право в рамках Федерального закона № 115-ФЗ.
С текстом Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ можете ознакомиться здесь:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
Надо отнестись к предоставлению информации в банк информации со всей ответственностью. Поэтому лучше проработать данный вопрос с юристом.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, требуется подробная консультация с правовым обоснованием и анализом судебной практики, либо необходима помощь в подготовке и составлении юридических документов, Вы можете обратиться ко мне в чат.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с правилами платформы, услуги, предоставляемые в чате, являются платными. Буду рад помочь Вам в решении Ваших вопросов.