8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Почему мне заблокировали тинкоф и сбербанк

Почему мне заблокировали тинкоф и сбербанк

, Давронова Нозигул, г. Краснодар
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Нозигул, здравствуйте!

.

1. Причины могут быть различные. Обычно основание по фз-115, либо фз-161.  Уточните вы обрались в банк?

0
0
0
0
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Давронова Нозигул!

Блокировка банковских счетов может происходить по нескольким законным основаниям:

1. Подозрение в нарушении Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
— Необычные операции по счету
— Частые переводы на крупные суммы
— Несоответствие операций заявленной деятельности

2. По требованию судебных приставов (ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве»):
— Наличие исполнительного производства
— Неоплаченные долги, штрафы, алименты

3. Подозрение в мошенничестве или несанкционированном доступе к счету (ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе»)

4. Непредоставление банку запрошенных документов для обновления данных (ст. 7 ФЗ №115-ФЗ)

Для разблокировки рекомендую:
1. Обратиться в службу поддержки обоих банков для выяснения точной причины блокировки
2. Предоставить запрошенные документы и пояснения по операциям
3. При необоснованной блокировке направить письменную претензию в банк
4. Обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ через интернет-приемную

Если блокировка связана с исполнительным производством, проверьте наличие задолженностей на сайте ФССП России.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Ведь если бы он не давал карту он бы мог ее заблокировать?
Доброе утро! Скажите пожалуйста, если человек давал свою карту чтобы снимать деньги,много раз в поездке на море,и делал его дела, ездил к нему в часть покупал ему по его просьбе принадлежности и одежду, а он теперь написал заявление что не давал карту и не разрешал снимать деньги, Что делать? Ведь если бы он не давал карту он бы мог ее заблокировать?
, вопрос №4752629, Таня, г. Смоленск
Гражданское право
Я принял его условия, и в тот же день, Руслан спросил меня насчёт того, выплатил ли он долг?
Здравствуйте, такая ситуация, друг занял 4900 рублей из которых отдал только 1 тыс., а остальное отдавать не хочет, история была такова: друг попросил у меня в долг частями, по немногу в общей сложности 4900 рублей, и довольно долго не хотел выплачивать. В один день он сказал что выплатит весь долг сразу, но он отдаст лишь 1к из общего долга деньгами, а остальной долг отдаст авиком в Стиме, я согласился, в тот день мы с ним переписывались по вацаппу, но так как я забыл пароль от своего аккаунта Стим, пришлось его переустанавливать, в итоге мне в Стим написали что трейды заблокированы на 30 дней, о чём я и сообщил другу, он мне сказал что 1к он может мне сейчас перевести на сбербанк, а авик отдаст уже когда я разберусь со своим аккаунтом. Я принял его условия, и в тот же день, Руслан спросил меня насчёт того, выплатил ли он долг? На что я, думая что он позже всё таки отдаст авик через 30 дней, я ответил ему что выплатил, но когда 30 дней прошли, я в подошёл к другу и сказал вживую что 30 дней прошли, отдай авик и долг будет закрыт, на что друг ответил что у него уже нету авика на аккаунте, так что он не сможет мне отдать его. А ещё позже Руслан подтвердил эти слова голосовым сообщением, в котором сказал: ты у меня забрал резиночку, а я у тебя авик, что доказывает что я авик так и не получил, кстати в довесок всему, ту резинку что я у него забрал, из голосового сообщения что он отправил я на следующий, скриншоты переписки и голосовые сообщения у меня есть
, вопрос №4752461, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Уголовное право
Придя на встречу с куратором друг отдаёт свой аккаунт на фонбете и других букмекерских канторах и ему
друг увидел в беседе лёгкий способ заработка:нужно было продать свой аккаунт в фонбете и других букмекерских канторах. придя на встречу с куратором друг отдаёт свой аккаунт на фонбете и других букмекерских канторах и ему куратор предлагает продать карту (куратору) и получить небольшую доплату.объясняя ,что если ты выводишь с личного кабинета в букмекерских канторах деньги ,то это должно делаться на твою карту ,поскольку кантора заблокирует и ограничит вывод средств .друг соглашается и сообщает данные своей карты .После человек ,продавший карту по просьбе куратора меняет номер карты на номер куратора ,для безопасности денежных средств самого же куратора. после чего проходит какое-то время(дня 2) и друг ,зайдя в свой личный кабинет видит пополнение наличными своего личного кабинета на карте в сумму 150 тысяч рублей ,звонит в банк и блокирует карту ,боясь что куратор который сопровождает его -мошенник .После мошенник пытается дозвониться до человека с той целью ,чтобы друг обналичил с заблокированной карты сумму 150000 со своего банка ,но тот не берет трубку .после выходит на связь и объясняет ,что карту заблокировал банк и он идёт обращаться в полицию ,потому что не хочет брать на себя такую ответственность. куратор объясняет ,что деньги его и ,соответственно неизвестно-получены они преступным путем или нет друг собирается идти в полицию ,подскажите каким образом ему действовать и что говорить понятно ,что он расскажет все как было на самом деле ,но как сделать это наиболее продуктивно
, вопрос №4752340, Юля, г. Иркутск
Недвижимость
Может ли управляющая компания заблокировать въезд на паркинг?
Может ли управляющая компания заблокировать въезд на паркинг? Ситуация следующая: я являюсь собственником квартиры и кладового помещения в ЖК. Кладовое помещение соединено с паркингом, т.е. вход и выход через паркинг. Я поставил машину в проезде, она никому не мешала и не занимала ничье парковочное место. На этом основании меня заблокировала охрана и теперь не пускает на паркинг. Законы ли ее действия?
, вопрос №4752337, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 12.11.2025